尼日利亞反腐機構將目標鎖定在與加密貨幣詐騙有關的銀行

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）呼籲暫停並起訴那些爲該國提供加密貨幣和其他類型投資詐騙審計服務的銀行和其他平臺。該機構聲稱，這些平臺正在幫助詐騙分子通過欺詐手段欺騙誠實的尼日利亞民衆。.

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）公共事務主任威爾遜·烏武賈倫在向媒體通報該國金融機構的疏忽和腐敗問題時發出這一呼籲。烏武賈倫指出，腐敗已導致衆多尼日利亞人成爲犯罪的受害者，累計損失達數十億奈拉。他還補充說，EFCC已成功揭露尼日利亞金融系統中發生的多起欺詐案件。

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）希望起訴那些協助詐騙分子的平臺。

烏武賈倫在聲明中提到，該機構迄今已查獲超過187億奈拉的投資詐騙案，並指出利用數字資產賬戶進行的欺詐交易金額高達1620億奈拉。他還指控一家新一代銀行、六家金融科技公司和一些小額信貸銀行協助這些詐騙分子洗錢。他指出，這些機構缺乏處理大額交易所需的必要盡職調查。.

“令人擔憂的是，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）的調查顯示，高達1620億奈拉的加密貨幣交易未經任何盡職調查便通過一家新一代銀行進行。調查還顯示，一名客戶在該新一代銀行擁有960個賬戶，所有這些賬戶均被用於欺詐活動，”烏武賈倫說道。他補充說，這些金融機構顯然已被滲透，並允許詐騙分子轉移其非法資金。.

烏武賈倫提到，正如尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）審查過的所有案件一樣，詐騙分子在通過尼日利亞銀行系統轉移資金後，會將資金兌換成數字資產並轉移到安全目的地。他還藉此機會呼籲所有監管機構確保銀行執行強制性監管檢查，包括瞭解你的客戶（KYC）、客戶盡職調查（CDD）、可疑交易報告（STR）等。

該主任還指示監管機構確保對被發現參與協助詐騙分子的存款銀行、金融科技公司和微型金融銀行予以暫停營業，並移交經濟和金融犯罪委員會（EFCC）進行徹底調查和可能的起訴。烏武賈倫補充說，一些詐騙分子利用航空公司折扣計劃引誘受害者，而一家名爲Fred and Farid Investment Limited的公司則參與了詐騙分子誘騙無辜的尼日利亞人蔘與虛假投資計劃的活動。.

詐騙分子以虛假投資計劃爲目標，瞄準尼日利亞人

該負責人提到，航空公司詐騙案中，騙子們的慣用手法是精心炮製航空公司折扣信息，任何毫無戒心的外國旅客都會上當受騙。“他們會宣傳購買某家外國航空公司機票的折扣優惠。支付系統經過精心設計，讓受害者誤以爲款項已匯入航空公司賬戶。一旦付款完成，乘客銀行賬戶裏的所有資金就會被清空。”他補充道。.

烏武賈倫補充說，超過700名受害者通過該騙局落入詐騙分子的陷阱，估計總損失約爲6.51億奈拉。他聲稱，經濟和金融犯罪委員會（EFCC）已爲受害者追回部分資金，但同時告誡尼日利亞民衆要提高警惕。他還補充說，在他們正在調查的另一起案件中，超過20萬名受害者受騙。他指出，犯罪分子通過九家公司非法獲利超過180億奈拉。.

他聲稱，該公司利用虛假的投資安排誘騙該國dent犯罪分子是外國人，並指出三名尼日利亞籍同夥已被逮捕並被起訴。

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