韓國破獲涉案金額達1.13億美元的非法加密貨幣團伙

首爾海關宣佈搗毀一個大型非法加密貨幣交易團伙，該團伙涉嫌洗錢和交易約 1.13 億美元。. 

三名中國男子因涉嫌參與加密貨幣犯罪團伙而被捕，該團伙運作超過四年，使用諸如剝鏈和“hwanchigi”等手段來逃避抓捕。.

最終，由韓國海關總署 (KCS) 組建的 126 人組成的“犯罪資金 Trac小組”破獲了此案。.

2026年1月，政府成立了“打擊非法外匯交易政府全員應對小組”，成員來自財政部、國家情報局和金融犯罪調查部門。.

價值1.13 億美元的非法加密貨幣被破獲

首爾海關已將三名30多歲的中國男子移送檢察機關，他們涉嫌違反《外匯交易法》。四年間，該團伙非法洗錢和兌換了約1489億韓元，約合1.13億美元。.

該團伙於2021年9月開始運營，一直持續到去年。他們從多個國家購買虛擬資產，並將其轉移到韓國的數字錢包；之後，他們將加密貨幣兌換成韓元。客戶通過微信支付和支付寶等中國移動應用付款後，他們會從韓國國內銀行賬戶提取這些 cash 。.

客戶使用這些非法服務的原因有很多，例如支付貿易商品或免稅商品的費用。一些客戶還利用該網絡匯款用於出國留學。

有趣的是，其中一名嫌疑人曾擔任整形外科諮詢室的負責人，他利用職務之便招攬外國客戶，承諾他們可以無需通過正規銀行支付昂貴的手術費用。這使得客戶能夠隱藏資金來源，並避免高額的銀行手續費。.

韓國目前正面臨着前所未有的加密貨幣犯罪浪潮。2025年，該國報告了超過36000起可疑交易報告（STR），是往年的兩倍。

這個非法加密貨幣交易團伙是如何運作多年的？

該犯罪團伙之所以能夠長期不被發現，是因爲他們使用了“轉錢”這種無需通過銀行即可跨境轉移資金的方式。加密貨幣平臺具有一定的匿名性，使得普通銀行監管機構難以識別該團伙的交易實際上是用於支付商品和服務。.

嫌疑人還使用了“剝落式鏈條”和多個銀行賬戶。該團伙會將大筆資金拆分成小額款項，並通過多個不同的電子錢包和賬戶進行轉移，以掩蓋資金來源。.

爲了阻止非法外匯交易，韓國金融服務委員會（FSC）宣佈，“旅行規則”現在將要求交易所報告dent，包括低於 100 萬韓元（680 美元）的轉賬。

繼2025年底Upbit交易所遭遇3600萬美元黑客攻擊後，英國金融服務委員會（FSC）正積極推動一項法案，將加密貨幣平臺與銀行同等對待。這意味着，如果交易所未能保護客戶資金，將面臨高達被盜資產10%的鉅額罰款。.

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