印度當局指出加密貨幣犯罪激增，給年輕人帶來稅務難題

官方數據顯示，印度可疑的加密貨幣交易數量已從去年的約1000筆增至近幾個月的近12000筆。這些可疑交易的參與者大多在20至40歲之間。.

根據政府統計數據，2023年至2024年間共發生1343起可疑交易。今年前八個月，可疑交易總數增長了773%，達到11720起。其中，20多歲和30多歲的人羣佔82%。.

隨着 加密貨幣使用量的增長，監管規則嚴格。

目前印度有3400萬人交易虛擬數字資產，俗稱加密貨幣。截至2025年11月30日，他們持有的此類資產價值達2480億盧比。其中約41%的人在印度境外的網站上進行交易，當地監管機構難以觸及這些網站。

數字貨幣不受當局信任。官員們表示，數字貨幣助長了人們逃稅、資助恐怖分子和洗錢的行爲。2023年3月，《防止洗錢法》進行了修訂，以更好地監管加密貨幣交易所。.

根據印度金融情報機構的規定，任何幫助人們在印度買賣或存儲加密貨幣的公司都必須進行註冊。無論公司總部位於邁阿密還是孟買，都無關緊要。如果印度人要使用加密貨幣進行數字貨幣轉賬或將加密貨幣兌換成盧比，則必須進行註冊。

目前已有52家公司註冊。這些公司必須報告任何可疑交易，例如疑似犯罪資金的交易、過於複雜的交易，或無法確定 cash 來源的交易。預警信號包括：舊賬戶突然活躍、交易額略低於報告限額、爲製造賬面虧損而進行的虛假交易，以及憑空出現的資金。.

這些報告的數量顯著增加。2024財年，各公司提交了1343份報告。2025財年，這一數字上升至6272份。截至今年11月30日，這一數字已達到11720份。.

官員們審查了2023年5月至2025年5月期間的9795份報告。提及次數最多的加密貨幣是泰達幣（Tether），其設計目標是與1美元保持等值。泰達幣在7467份報告中出現，佔比76%。 Bitcoin 僅出現6%。.

直接欺詐行爲佔可疑活動的62%。異常複雜或奇怪的交易佔16%，而異常賬戶行爲佔10%。

按邦劃分，拉賈斯坦邦的報告數量最多，爲18%，其次是北方邦，爲11%。馬哈拉施特拉邦和西孟加拉邦各佔7%，中央邦佔6%。.

馬赫塔布領導的財政委員會正在調查加密貨幣問題。政府已對違規者處以2900萬盧比的罰款，並根據2000年《信息技術法》第69A條封鎖了63個網站。

與柬埔寨的聯繫引發了對人口販運的擔憂

問題的嚴重性。調查人員發現34名客戶的互聯網連接trac柬埔寨。他們使用柬埔寨的電話號碼訪問其印度加密貨幣賬戶，並通過柬埔寨支付公司Huione Pay收款認爲這些資金與網絡犯罪和人口販賣有關。

金融情報部門的報告指出：“這些人表現出一致的行爲，即用 USDT 爲其賬戶充值，立即將其清算，並將相應的盧比金額提取到他們的銀行賬戶中。”.

trac加密貨幣走勢的軟件，這些數字貨幣來自Huione Pay。多名客戶使用同一部手機或電腦登錄，並共享了互聯網地址。

Huione Pay表示，他們到了其中21位客戶。其中8位在柬埔寨，6位在泰國，1位在越南，1位在印度。他們從事着普通的工作，例如酒店、餐廳、工程、超市等。這些工作性質並不足以

美國已經切斷了Huione集團與美國金融體系的聯繫。他們再也不能用美元進行交易了。.

另一個問題是稅收徵管。加密貨幣繞過了那些經常向稅務機關報告的機構，使用戶能夠在幾秒鐘內祕密地跨境轉移資金。.

dent應稅變得越來越困難。稅務人員無法識別dent所有者或追繳未繳稅款。加密貨幣收入通常沒有記錄。

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