歐洲刑警組織利用五歐元紙幣 tracÇopja集團的加密圈。

一些帶有手寫便條的五歐元鈔票，竟然成了揭開一起大規模洗錢行動的關鍵，該行動通過加密貨幣網絡在西班牙和阿爾巴尼亞之間轉移了數千萬歐元。.

這一切始於2021年。西班牙警方突襲了一處與可卡因販運有關的房屋。他們搜出了cash歐洲刑警這些鈔票包含了有關該販毒集團資金運作人員的信息。

手寫筆記導致3500萬美元被查封

西班牙國民警衛隊意識到他們掌握了什麼。 這些筆記詳細記錄了一個全球網絡如何通過一個完全遊離於傳統金融體系之外的銀行系統轉移數百萬美元的毒資。

教授該課程的納迪亞·埃爾巴薩尼表示：“國際合作以及對數字貨幣的持續關注是防止該領域被洗錢和暗網所掩蓋的必要步驟。加密貨幣本身並不一定是暗網。”

西班牙警方發現這些筆記後，聯繫了歐洲刑警組織。 事情由此迅速發展。 犯罪網絡延伸至迪拜、荷蘭和阿爾巴尼亞。

這時，阿爾巴尼亞特別檢察官辦公室（SPAK）的檢察官們加入了調查。 他們開始trac通過加密“錢包”進行的數字交易。 每一筆加密貨幣轉賬都顯示，可卡因資金被轉移到了阿爾巴尼亞各地的房產和企業，而這些房產和企業在賬面上看起來都很合法。

律師德里坦·賈哈伊列出了調查人員需要證明的內容。 他們需要嫌疑人確認錢包所有權，提供數據，展示實際交易和收入，而最重要的是，確定dent購買加密貨幣的資金來源。

加密貨幣專家多里安·凱恩談到了trac這些錢包的進展：“到目前爲止，追蹤trac取得了非常好的效果，這些錢包旨在隱藏資金或隱藏其在加密貨幣中的投資。 但是，總有辦法在某個時刻將未識別的數字資產dent個人聯繫起來。”

此次行動破獲了一個利用區塊鏈交易洗錢的隱祕網絡cash西班牙和阿爾巴尼亞 當局共查獲超過3500萬歐元西班牙繳獲2500萬歐元， 阿爾巴尼亞檢察官隨後又查獲1000萬歐元。

阿爾巴尼亞執法部門在這裏面臨着一種全新的情況。 沒有紙質文件， 沒有常規的銀行記錄， 只有需要網絡專家才能trac。

貨幣兌換處變成了洗衣店

InsideStory 獲取的文件顯示， Çopja犯罪組織嚴重依賴加密貨幣來洗錢。

埃爾巴薩尼對此進行了分析。 犯罪集團一直以來都通過各種渠道洗錢，但加密貨幣似乎提供了一種便捷的洗錢方式cash然而 事實並非如此簡單。 阿爾巴尼亞境外的持牌平臺由於瞭解客戶情況，使得洗錢變得更加困難。

前檢察官尤金·貝西dent，涉案的主要平臺是Binance另一家於2011年在美國成立的交易所Cragen。阿爾巴尼亞執法部門將國際合作的重點放在了 這些平臺上

調查人員發現了Binance 存放着數百萬美元。據稱，這兩人與在蒂拉納經營外匯業務的權勢人物有聯繫。

SPAK聘請了區塊鏈專家。他們發現有交易通過Tron /Tether網絡進行，金額巨大。案件檔案顯示有四筆交易：10.5萬美元、23.7萬美元、97.8萬美元和約200萬美元。所有交易均涉嫌與毒品有關。

埃爾巴薩尼指出了問題所在。當持牌平臺知道交易者是誰時就變得更加困難。但dent的平臺，這爲犯罪集團提供了可乘之機。

凱恩解釋了trac區塊鏈的工作原理。IT專家直接查看區塊鏈——交易的來源、去向以及資金由哪些交易所持有。但這需要豐富的經驗、專業知識和先進的軟件。

調查人員首先將重點放在了交易入口，也就是交易所。這些平臺可以即時加密貨幣正是在這裏，非法資金開始看起來像是合法的。

就像世界各地其他案例一樣，經營者利用當地的兌換點來洗錢。就是這樣被捲入這場風波的。

這套系統很簡單。毒資先流入海外銀行賬戶，然後兌換成泰達幣、 Ethereum和 Bitcoin，最後通過廣泛的用戶網絡發送到各個數字錢包。.

網絡的部分內容很清晰——Binance賬戶、“ALT 5 Sigma”上的其他賬戶，以及它們之間處理大額交易的錢包。

賈哈吉提到了一個關鍵問題。檢察官可以扣押可疑錢包，但他們需要進行調查並收集證據才能予以沒收。此外，還有鑰匙的問題。

一個名字反覆出現：SOLUTION SRL，一家在意大利米蘭註冊的公司。這只是一個掩蓋資金流動的幌子。.

2024年10月23日至2025年7月9日期間的交易記錄揭示了一件大事：約4000萬美元的 加密貨幣交易。這遠遠超過了此前報道的1000萬美元。 資金從英國和西班牙的銀行賬戶流出，經過一系列複雜的數字交易，在不同的錢包之間輾轉，最終到達與埃爾巴桑組織成員相關的地址。

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