巴西搗毀了一個涉案金額達5億美元的加密貨幣洗錢集團

巴西聯邦警察查獲了約 27 億雷亞爾（約合 5 億美元），這些資金與一個活躍了五年的加密貨幣洗錢團伙有關。

作爲“Kryptolaundry行動”的一部分，巴西警方在全國範圍內執行了24項搜查和扣押令。

警方於12月9日發起特別行動，目標是打擊欺詐性投資產品和通過加密貨幣洗錢的行爲。

與 Bitcoin 法老有關聯的加密貨幣洗錢者

據當地媒體報道，該加密貨幣犯罪團伙與綽號“ Bitcoin 法老”的格萊德森·阿卡西奧·多斯·桑托斯有關。巴西警方早在2021年就將其抓獲。

巴西最大的投資傳銷騙局之一——天然氣諮詢公司的老闆。成千上萬的巴西人在投資天然氣諮詢公司後損失了數百萬美元。

這些加密貨幣洗錢者效仿了 Bitcoin 法老的做法。自2021年以來，他們通過空殼公司和加密貨幣的組合手段洗錢數百萬美元。

犯罪分子利用加密貨幣投資機會引誘人們。他們在社交媒體上大肆宣傳，並開展密集的營銷活動。他們還組織線下聚會，以建立與受害者的tron聯繫和信任關係。

加密貨幣洗錢者背後的法律實體似乎合法運營，並提供高回報的“安全加密貨幣投資”。

巴西聯邦警察發現，該加密貨幣犯罪團伙收到了約27億雷亞爾（約合5億美元）的資金。犯罪分子轉移了這些資金，其中約4.04億雷亞爾（約合7550萬美元）被認定爲非法資金。

這筆款項中的很大一部分被隱藏起來，並通過加密貨幣和數十家空殼公司發送給了該團伙的頭目。

巴西法院下令凍結約6.85億雷亞爾（約合1.28億美元）的銀行賬戶。法院還批准查封農場、商業地產和豪華房產。

警方執行了九項預防性逮捕令，目標包括45名個人和公司。據當地新聞媒體報道，其中六人在聯邦區被捕，兩人在西班牙被捕。

被捕人員將面臨金融犯罪、洗錢、有組織犯罪、僞造文件及其他相關罪名的刑事指控。

2025年10月，綽號 Bitcoin 法老”的桑托斯因犯罪和腐敗活動被判處19年以上監禁。桑托斯的得力助手丹尼爾·阿萊克索·吉馬良斯被判處16年以上監禁。

巴西破獲一起涉案金額達1.64億美元的加密貨幣網絡犯罪團伙

2025年7月初，巴西當局搗毀了一個複雜的加密貨幣網絡犯罪團伙，該團伙洗錢超過1.64億雷亞爾，約合3200萬美元。這是巴西警方名爲“深度獵殺行動”的另一項計劃的一部分。

此次行動成功搗毀了一個使用假信用卡機、僞造文件和從事非法毒品交易的犯罪網絡。行動共逮捕32人，繳獲贓款1.12億雷亞爾，約合2100萬美元。

據TRM Labs，該網絡犯罪團伙利用暗網市場獲取假鈔、克隆信用卡和僞造文件。

犯罪分子竊取資金後，利用加密貨幣進行洗錢。隨後，他們通過空殼公司和虛假銀行賬戶轉移資金，以掩蓋資金來源。該團伙最終將洗錢所得重新注入經濟體系，用於購買房產和汽車。

巴西當局與 Binance調查團隊和其他協助進行鏈上調查的機構合作，成功查獲了非法資金。

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