科羅拉多州男子因投資欺詐認罪，面臨 30 年監禁

一名科羅拉多州本地人承認實施了一項涉及數百萬美元的投資欺詐計劃。此外，該男子還承認了一項長達數年、與該欺詐性投資計劃相關的、向美國國稅局（IRS）騙取稅款的計劃。

根據法庭文件，嫌疑人是來自埃斯蒂斯公園的蒂莫西·麥克菲，他被指控合謀詐騙美國政府，以及與推廣和使用非法避稅手段有關的逃稅行爲。

法庭文件提到，他從2018年到2023年實施了這一行爲，向全國各地的納稅人推銷這些欺詐性的避稅天堂。當局提到，這些避稅天堂由一個私人家族基金會和三個信託基金組成，他分別稱之爲商業信託、家族信託和慈善信託。

科羅拉多州本地人承認投資欺詐計劃

根據法庭文件，這名科羅拉多州本地人教導購買避稅天堂的客戶如何利用信託和基金會逃避大部分收入的聯邦所得稅。此外，麥克菲還指示客戶將幾乎所有商業收入轉入信託，並僞造納稅申報單，使這些收入看起來屬於信託而非客戶。

他還告訴客戶將信託銀行賬戶中的資金用於日常開支，並慫恿他們在信託納稅申報單上將這些支出虛假申報爲扣除額。結果，使用其避稅手段的客戶只需繳納約2%的收入稅。

但由於客戶將錢投入這些信託，控制信託中的資金，並從信託基金中獲益，因此轉移到信託的收入需要由客戶自己納稅。

這位科羅拉多州本地人對指控認罪，承認他明知故犯地向客戶發出了直接違反國稅局規定的指令。麥克菲還提到，他故意無視會計師和律師關於該避稅行爲欺詐和非法的警告。據當局估計，該避稅行爲總計導致美國拖欠聯邦所得稅超過4500萬美元。

此外，麥克菲還利用避稅手段隱瞞了2016年至2021年期間賺取的500多萬美元所得稅。通過這種方式，他拒絕繳納這些年所欠的180多萬美元聯邦所得稅。

當局還透露，這名科羅拉多州人經營並推廣了一項名爲“投資回報率 Cash 流基金”的欺詐性投資計劃。他宣傳這項投資爲投資者提供了一個機會，讓他們可以從本金投資中獲得每月 3% 的投資回報率。

當局聲稱，這位科羅拉多州人謊稱投資回報現金流基金（ROI Cash Flow Fund）會將的投資轉給從事外匯交易的第三方借款人，從而產生每月收益。根據麥克菲的虛假陳述，投資者總共向他控制的一個銀行賬戶匯入了超過800萬美元。然而，實際上，麥克菲並沒有兌現他的承諾，用從投資者那裏獲得的資金進行交易。

據當局稱，麥克菲從投資者的基金中挪用資金，每月向他們支付3%的股息。他還被指控將投資者的資金用於個人開支和投資，包括從該基金中將超過200萬美元匯入以其信託名義持有的銀行賬戶。

麥克菲預計將於 10 月 23 日被判刑，他將因合謀欺詐美國、逃稅和電信欺詐面臨最高 30 年的刑罰。

看到它的位置。在密碼大都會研究中做廣告，並吸引加密貨幣最敏銳的投資者和建築商。