Garantex Admin在印度因美國要求運營960億美元的俄羅斯加密交易所的要求

印度情報當局逮捕了一個被指控與加密貨幣交易所Garantex介入的俄羅斯dent 。據說這種交流可以幫助恐怖分子和販毒者等犯罪實體洗錢。 

喀拉拉邦印度州的警察逮捕了 美國通緝的立陶宛國民。美國司法部指控Aleksej besciokov在經營無牌加密交易所的陰謀中。

印度當局逮捕了與俄羅斯鏈接的加密交易所管理員 

印度最高調查機構報道說，週二在喀拉拉邦南部被捕Aleksej Besciokov。該機構透露，被告在美國被通緝。美國司法部指責Besciokov進行了加密交易所，該交易所幫助網絡犯罪分子洗錢並違反了制裁。

CBI已逮捕了來自喀拉拉邦的美國當局通緝的立陶宛民族的加密貨幣兌換管理人Aleksej Besciokov。

他被指控洗錢並違反制裁。 pic.twitter.com/qgbjlfa1zy

- Abhishek Jha（@Abhishekjha157） 2025年3月13日

司法部說，他是Garantex的管理人員之一，負責審查和批准交易。該部門說，被告居住在俄羅斯，但目前尚不清楚他何時搬到印度。 

印度中央調查局在一份聲明中評論說，它在美國政府的要求下向被告發出了臨時逮捕令。它補充說，Besciokov計劃在被捕之前逃離印度。

它補充說，Besciokov將在德里的法庭上生產，這將決定何時將他引渡到美國。美國司法部表示，它與芬蘭和德國合作，以擊敗加密交易所。

它補充說， Garantex自2019年以來已經處理了至少960億美元的加密交易。該部門還聲稱，Garantex獲得了數百萬美元的犯罪收益，這些犯罪收益隨後轉移用於爲包括恐怖主義，毒品販運和黑客入侵在內的幾項犯罪提供資金。

司法部補充說，貝斯科科夫（Besciokov）意識到交易所發生的非法活動，並試圖將其隱瞞到2025年。它引用了俄羅斯執法部門尋求註冊給其聯合創始人的帳戶的記錄；被告爲官員提供了不完整的信息。該部門表示，該交易所的官員表示，儘管該帳戶與Serda的個人ident文件相關聯，該帳戶仍未得到驗證。 

它強調的是，Garantex加密交易所有助於來自Black Basta，Conti和Play等勒索軟件集團的洗錢資金。 

美國司法部說，它抓住了支持Garantex運營的域網站 

該部門於3月6日宣佈，包括特勤局在內的美國執法部門佔領了三個用於支持Garantex運營的網站域。它指出，他們的癲癇發作將阻止這些地點用於進一步的犯罪。該部強調，任何訪問網站的人都會收到一條通知，說該域名是由執法部門扣押的。

它補充說，美國執法部門已經獲得了Garantex服務器的早期副本，包括會計和客戶數據庫。司法部透露，它也凍結了超過2600萬美元，用於推進Garantex的洗錢活動。 

它還指出，洗錢費用最高二十年。該部門補充說，陰謀經營無執照的貨幣交易企業最高五年監禁。 

Garantex 在2022年受到美國財政部的批准。法院文件顯示，儘管制裁和管理人員的知識廣泛宣傳，但交易所的官員仍在繼續其運營。

Besciokov和他的同事隨後重新設計了交易所的行動以逃避制裁。據說該交易所誘使美國公司與之合作。 

該部門透露，Garantex將其運營加密貨幣錢包轉移到了不同​​的虛擬貨幣地址。它補充說，這使得基於美國的加密貨幣交換dent困難，並與Garantex的帳戶限制了交易。 

司法部指出，Garantex繼續在美國的運營，而無需根據法律要求在金融犯罪執法網絡（FINCEN）註冊。

預計美國將起訴BESCIOKOV在弗吉尼亞州東區的引渡。上週，美國官員指控Besciokov和Garantex俄羅斯聯合創始人Aleksandr Mira Serda洗錢。官員稱，Besciokov保持了交易所在線及其基礎設施的運行。 

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