俄羅斯央行利用新平臺打擊加密貨幣場外交易服務

雖然之前的工作重點是監控各個銀行內的可疑交易，但這個新系統將創建一個可供所有俄羅斯金融機構訪問的統一數據庫。此舉出臺之際，俄羅斯當局估計加密貨幣交易所是使用這些非正式銀行網絡的最大部分之一。

針對加密貨幣場外交易基礎設施

俄羅斯央行的新監控平臺是一種破壞加密貨幣交易網絡的複雜方法。該系統的核心將創建一個集中數據庫，用於trac涉嫌充當加密貨幣交易服務商的個人。

這些“投放者”通常管理不同機構的多個銀行賬戶來處理場外加密貨幣交易，因此很難通過傳統的銀行監控系統dent它們。該平臺的主要技術在於能夠在所有俄羅斯銀行機構之間共享實時信息。

當個人嘗試開設新的銀行賬戶時，系統將matic將他們的信息與已知加密服務商的中央數據庫進行交叉引用。銀行將立即收到有關可疑申請人的警報，以便他們在賬戶用於這些交易之前採取預防措施。

據沙布亞稱，當前系統已dent大約 70 萬名參與促進非官方交易的個人。該平臺旨在解決現有控制措施的一個關鍵弱點，即交易者在被一家機構標記後可以在不同的銀行開設新賬戶。

空投運營規模

俄羅斯非法銀行業務的規模似乎比之前估計的要大。根據央行的數據，大約有1000萬俄羅斯公民向dent爲“滴管”卡的賬戶進行了轉賬。

儘管這些人中的許多人可能不知道他們正在參與非官方的加密貨幣交易，但這種情況仍在發生。雖然通過企業賬戶進行的傳統可疑銀行活動在 2024 年前 9 個月減少至 50 億盧布，但同期通過個人“滴管”賬戶的交易額達到 390 億盧布。

目前的數字較往年大幅增長，交易量從 2022 年的 370 億盧布增長到 2023 年的 449 億盧布。銀行官員指出，加密貨幣交易所與在線賭博和其他數字貨幣一樣，是這一活動的主要驅動力之一。服務。

對俄羅斯加密貨幣市場的影響

這個集中監控平臺的引入是俄羅斯人進入加密貨幣市場方式的重大轉變。通過瞄準支持場外交易的銀行基礎設施，央行預計將減少非官方的加密貨幣交易，同時通過批准的渠道引導數字資產交易。

直接影響可能會迫使人們放棄傳統的基於銀行的場外交易方法。由於該平臺使得使用個人銀行賬戶進行加密貨幣交易變得越來越困難，交易者可能需要探索替代方法或轉向官方認可的平臺。

展望未來，該平臺的實施可能會加速俄羅斯受監管的加密貨幣基礎設施的發展。然而，央行仍對加密貨幣保持謹慎立場。

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