Binance在澳大利亞因涉嫌違反消費者保護規定被起訴

澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 對Binance澳大利亞衍生品發起法律訴訟，指控該加密貨幣交易平臺將 500 多名零售客戶錯誤分類爲批發投資者。

根據 ASIC 的新聞稿，Binance的錯誤分類據稱剝奪了客戶在澳大利亞金融法下的重要消費者保護，引發了一場訴訟，可能對該平臺在澳大利亞的運營產生重大影響。

該法律行動針對該加密貨幣交易所在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期間的行爲，指控該平臺錯誤地將 505 名散戶投資者歸類爲批發客戶。這 505 名客戶佔幣Binance澳大利亞用戶羣的 83%，他們被剝奪了獲得零售客戶根據澳大利亞法律有權享有的重要消費者權利和保護的權利。

Binance澳大利亞的監管失誤和違法行爲

根據 ASIC 的法律，交易加密衍生產品的零售客戶依法有權獲得產品披露聲明 (PDS)、獲得合規的爭議解決方案和目標市場決定 (TMD)。

然而，ASIC 聲稱加密貨幣交易所未能提供這些保護，導致客戶在沒有適當保障措施的情況下交易高風險的投機產品。據報道，許多客戶因此蒙受了巨大的經濟損失。

ASIC 的法律文件概述了該交易所據稱在相關期間犯下的幾項關鍵違規行爲。其中包括未能確保其金融服務高效、誠實和公平地提供，以及未能遵守其澳大利亞金融服務許可證的條件。

該加密貨幣交易所還因沒有充分培訓員工處理合規事務而受到審查。

ASIC 副主席 Sarah Court 強調了違規行爲的嚴重性，並表示Binance的“合規體系嚴重不足”，該平臺使 500 多家客戶面臨不受監管的金融風險。

她強調，這些零售客戶分類處理不當導致許多人遭受了重大財務損失。

ASIC 與Binance澳大利亞的緊張關係

此次法律行動是在 ASIC 對加密貨幣交易所的澳大利亞金融服務業務進行有針對性的審查之後採取的。 2022年12月，監管機構開始審查Binance的客戶分類。

這導致根據《2001 年公司法》發佈了聽證會通知，旨在考慮暫停或取消Binance的澳大利亞金融服務（AFS）許可證。這家領先的加密貨幣交易所最終要求取消該許可證，ASIC 於 2023 年 4 月批准了該許可證。

除了訴訟之外，ASIC 還一直在監督向受影響客戶支付的賠償金。僅 2023 年，監管機構就向被錯誤分類並被剝奪消費者保護的客戶返還了約 1,310 萬美元。

Binance面臨更多法律挑戰

該訴訟只是Binance目前面臨的幾個法律障礙之一。該加密貨幣交易所還捲入了與倒閉的加密貨幣交易所 FTX 遺產的法律糾紛。 11 月，FTX對幣安及其首席執行官趙長鵬提起Binance，指控兩家公司之間 2021 年的股票交易存在欺詐行爲。

FTX 遺產機構聲稱，Binance趙以及其他人將 FTX 20% 的股份及其美國實體 West Realm Shires 18.4% 的股份出售給該公司，這筆交易據稱由 FTX 的 Alameda Research 部門資助。

該訴訟指控Binance使用Binance的交易代幣和與美元掛鉤的穩定幣來促成這筆交易，總計至少 17.6 億美元。

此外，該加密貨幣交易所還試圖抵禦來自 Peanut the Squirrel 所有者 Mark Longo 的知識產權盜竊指控，後者聲稱該交易所未經授權使用了其商標。

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