阿聯酋的朝鮮加密網絡受到美國製裁的打擊

美國對阿聯酋境內與朝鮮有關的加密貨幣洗錢活動實施了新的制裁。

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對兩名中國公民盧華英和張健以及一家總部位於阿聯酋的幌子公司 Green Alpine Trading, LLC 進行了制裁，罪名是洗錢數百萬美元。

該網絡將被盜的加密貨幣輸送回平壤，爲朝鮮的大規模殺傷性武器（WMD）和彈道導彈計劃提供資金。

該行動由駐中國的朝鮮特工 Sim Hyon Sop 策劃，利用數字資產掩蓋資金來源。 Sim 此前曾受到 OFAC 的制裁，他利用由加密貨幣交易所、錢騾和空殼公司組成的複雜網絡來監督這些計劃。

加密cash兌現和阿聯酋的聯繫

該網絡的主要參與者主要在阿拉伯聯合酋長國運營。據稱，中國公民盧華英 (Lu Huaying) 於 2022 年初開始將朝鮮隱祕的加密貨幣兌換成cash。

從那時起到 2023 年 9 月，Lu 成功代表 Sim Hyon Sop 洗錢數百萬美元。該計劃利用錢騾和加密貨幣到法定貨幣的轉換來掩蓋資金來源，使朝鮮能夠購買對其導彈開發至關重要的商品和服務。

另一位駐阿聯酋的中國公民張健隨後介入。 2022 年底至 2023 年初期間，張爲 Sim 提供了法定貨幣兌換便利，並涉嫌充當cash快遞員。這些資金經過層層中介，最終資助了朝鮮的武器計劃。

Green Alpine Trading, LLC 是該公司的運營核心。該幌子公司在阿聯酋註冊，是洗錢過程中不可或缺的一部分，爲 Sim 的網絡提供無縫跨境轉移資金的基礎設施。

OFAC 表示，Green Alpine 試圖爲朝鮮的非法活動提供“財政、物質和技術支持”。制裁現已凍結與陸、張和 Green Alpine Trading 相關的所有與美國相關的財產和金融資產。

受制裁個人或公司控制 50% 或以上的任何實體也將被封鎖。美國公民和機構被禁止參與該網絡。

朝鮮的加密貨幣洗錢策略被揭露

朝鮮的策略簡單但有效：竊取加密貨幣，對其進行洗錢，然後通過代理將其兌現。數字資產具有匿名性和去中心化的特點，已成爲朝鮮創收的關鍵。

該政權利用網絡犯罪、欺詐性 IT 工作和盜竊資金來繞過國際制裁。 Sim Hyon Sop 是這家阿聯酋銀行的設計者，代表朝鮮 Kwangson 銀行公司 (KKBC)。

KKBC 是一家國營實體，因其資助朝鮮大規模殺傷性武器計劃而被美國和聯合國列入制裁黑名單。西姆在中國指導這些計劃，設立空殼公司並管理銀行賬戶，以掩蓋資金來源。

金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 長期以來一直將 Sim 這樣的個人視爲關鍵人物。他們充當國家支持機構的代理人，在幕後操縱，同時利用盧和張這樣的中間人來處理骯髒的工作。

通過依賴可信代理，Sim 的網絡在多個司法管轄區運作，平壤的直接參與極少。

朝鮮的加密貨幣業務規模令人震驚。據估計，自 2017 年以來，平壤已盜竊了超過 30 億美元的加密貨幣。這些資金直接爲其彈道導彈和核武器計劃提供資金，助長了該政權的軍事野心，同時避開了傳統的銀行系統。

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