早期Bitcoin投資者因謊報 400 萬美元比特幣銷售中的加密貨幣收益而入獄

來自德克薩斯州的一位Bitcoin投資者成爲第一個因未能披露加密貨幣收益而入獄的人。今天，該個人因在提交納稅申報表時謊報了出售 370 萬美元Bitcoin的資本收益而被判處兩年監禁。

據美國司法部 (DOJ) 稱，德克薩斯州的Bitcoin投資者弗蘭克·理查德·阿爾格倫三世 (Frank Richard Ahlgren III) 在 2017 年至 2019 年期間出售價值 370 萬美元的Bitcoin，“錯誤地少報了（已實現的）資本收益”。

美國司法部在 12 月 12 日發佈的一份報告中表示：“所有納稅人都必須在納稅申報表上報告因出售Bitcoin等加密貨幣而獲得的任何銷售收益以及收益或損失。”

Bitcoin投資者爲扮演政府角色而感到自豪

根據美國法院提供的詳細信息，弗蘭克·理查德·阿爾格倫 (Frank Richard Ahlgren)於 2011 年開始投資Bitcoin。隨後，阿爾格倫於 2015 年使用他的 Coinbase 賬戶購買了約 1,366 個bitcoin。

當年Bitcoin的最高售價約爲 495.56 美元。 Ahlgren 在 2017 年 10 月出售了約 640 個Bitcoin，每個Bitcoin的價格約爲 5,807.53 美元，總計 370 萬美元。

在準備 2017 年聯邦所得稅申報表時，Ahlgren 向他的會計師提交了一份關於出售加密貨幣的收益和損失的虛假摘要。爲了掩蓋自己的全部收益，阿爾格倫聲稱他以遠高於實際支付價格的價格購買了Bitcoin。

“弗蘭克·阿爾格倫三世通過買賣Bitcoin賺取了數百萬美元，”司法部稅務部門代理副助理總檢察長斯圖爾特·M·戈德堡 (Stuart M. Goldberg) 說。 “但他沒有繳納他知道應繳的稅款，而是向會計師謊報了他大部分收益的數額，並試圖通過旨在掩蓋他在Bitcoin區塊鏈上的交易的複雜技術來掩蓋他的另一大部分利潤。今天的這種行爲使他被判處兩年徒刑。”

2018 年和 2019 年，Ahlgren 以超過 65 萬美元的價格出售了Bitcoin，但他沒有在 2018 年和 2019 年的稅務申報中披露這些銷售額。這一次，他通過擁有多個錢包來隱藏信息。

他還利用中間人隱瞞執行交易的個人，並親自會見個人將bitcoin幣兌換成cash。這還不是全部。由於他“成功”規避了法律，2014 年 5 月，Ahlgren 在博客中講述了他對混合器的瞭解，以此作爲爲Bitcoin交易添加匿名性的方法。

法院的判決

美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 休斯敦辦事處代理特別負責人露西·陳 (Lucy Tan) 表示，阿爾格倫將被判入獄。除判決外，美國德克薩斯州西區地方法院法官羅伯特·皮特曼還下令對阿爾格倫實施一年的監督釋放，並向美國賠償 1,095,031 美元。

拜登領導下的美國政府一直試圖打擊任何自認爲足夠聰明能夠擊敗該系統的加密貨幣實體或個人。加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 的 SEC發出了大量警告。

代理特別負責人發表警告聲明稱： “本案標誌着第一起僅針對加密貨幣的逃稅刑事起訴。由於加密貨幣的價格很高，因此對其銷售不納稅的誘惑也很大。避免誘惑，避免聯邦監獄。”

法院聲稱，此案證明了沒有人可以免受法律的制裁。

Lucy Tan 補充道：“本案表明沒有人可以凌駕於法律之上。我的國稅局刑事調查團隊擁有trac金融活動的專業知識和工具，無論是涉及美元、比索還是加密貨幣。”

IRS-CI 和德克薩斯州總檢察長辦公室正在調查此案。

助理局長邁克爾·C·博特勒 (Michael C. Boteler)、稅務部門的初審律師瑪麗·弗朗西斯·理查森 (Mary Frances Richardson) 和德克薩斯州西區助理美國檢察官威廉·R·哈里斯 (William R. Harris) 正在起訴此案。

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