英國檢測到黑幫和俄羅斯情報機構使用的加密貨幣洗錢渠道

英國國家犯罪局 (NCA) 揭露了一項價值數十億美元的洗錢計劃，該計劃讀起來就像間諜驚悚片中的情節。

俄羅斯情報人員、可卡因販運者和網絡犯罪分子組成的錯綜複雜的網絡通過倫敦、莫斯科和迪拜輸送髒錢，利用加密貨幣來躲避制裁並掩蓋他們的行動。

該網絡由 Tether 的 USDT 穩定幣推動，該穩定幣基本上充當有組織犯罪和地緣政治間諜活動之間的祕密握手。

“破壞穩定行動”揭露了這個橫跨 30 多個國家的龐大黑社會，揭露了黑幫與政府之間的黑暗聯姻。對於俄羅斯間諜和受制裁的精英來說，加密貨幣成爲了生命線。對於販毒集團和勒索軟件團伙來說，它是清理成堆非法cash的完美工具。

從可卡因卡特爾到克里姆林宮特工

該計劃的核心是兩家公司——Smart 和 TGR。 據報道，這些人充當了無法依賴傳統銀行的犯罪分子的金融中心。像因trac殺人而臭名昭著的基納漢販毒集團這樣的可卡因販運者將他們的cash轉移到了這條管道中。

與此同時，俄羅斯情報機構依靠同一網絡來規避制裁並資助間諜活動。這是一臺骯髒的洗錢機器，運行效率極高，沒有給調查人員留下任何蹤跡——至少到目前爲止是這樣。

這是它的工作原理。英國等國家的犯罪分子將cash交給快遞員。然後，這些cash通過與網絡相連的企業進行處理。等值的加密貨幣通常在不同的國家/地區提供，這使得資金幾乎無法trac。

USDT 取代Bitcoin成爲最受歡迎的貨幣。與Bitcoin不同，USDT 很穩定，與美元掛鉤，這意味着犯罪分子在進行不正當交易時不必擔心價值波動。

NCA 總幹事羅布·瓊斯 (Rob Jones) 稱此次行動是他們處理過的最重大的洗錢案件。 “這是麥克黑手黨遇上毒梟，”他說​​。

全球非法交易網絡

NCA 的調查揭示了這個網絡的根深蒂固。在四個月的時間裏，該行動從英國 55 個地點收集了cash，包括英格蘭、蘇格蘭、威爾士和海峽羣島。

TGR 和 Smart 爲這些收款活動提供了便利，使 22 個犯罪團伙得以清洗他們的資金。已經受到制裁的俄羅斯國營媒體集團 RT 利用同一網絡祕密資助一家總部位於英國的俄語媒體組織。

如果這還不夠，據稱加密管道還幫助俄羅斯獲取西方技術以入侵烏克蘭。 Garantex 是一家受到英國和美國批准的加密貨幣交易所，在這個骯髒的故事中佔據了顯着位置。與 Garantex 相關的交易與俄羅斯軍方的武器部件相關。

僅英國的洗錢規模就令人震驚。 NCA 官員估計，每年通過英國或在英國境內進行的洗錢活動超過 1000 億英鎊，其中 50 億英鎊涉及加密貨幣。 COVID-19 大流行只會加劇這個問題。

NCA 查獲了 2000 萬英鎊cash和加密貨幣，並逮捕了 84 人。其中包括經營 TGR 的莫斯科女商人葉卡捷琳娜·日丹諾娃 (Ekaterina Zhdanova)。日丹諾娃因登上俄羅斯商業雜誌封面而聞名，據稱她爲一名受制裁的俄羅斯寡頭向阿聯酋輸送了超過 1 億美元。

她還繞過“瞭解你的客戶”檢查來購買英國房產。目前在法國被拘留的日丹諾娃已成爲這起醜聞的代言人。

但她並不孤單。 TGR 的領導層包括 George Rossi、Elena Chirkinyan 和 Andrejs Bradens，他們均受到美國財政部的制裁。

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