2024 年，CFTC 從加密貨幣執法中賺了多少錢？

該機構打擊欺詐的首次工作是從自願碳信用市場、跨多個市場的錯綜複雜的操縱案件以及值得注意的合規案例（包括其歷史上最大的合規相關案例）中尋找案例。

CFTC 還堅定地進行了持續的訴訟，取得了顯着的勝利，帶來了可觀的賠償。最大的追回金額與針對加密貨幣交易所 FTX 和Binance高調執法行動有關。

具有里程碑意義的加密案例包括 FTX 和Binance

CFTC 2024 年的執法工作以針對加密貨幣巨頭 FTX 和Binance的行動爲重點。僅這些案件就佔該機構破紀錄的追回案件的很大一部分。

FTX 的案件涉及針對該交易所、其附屬機構 Alameda Research 及其幾位高管（包括創始人 Sam Bankman-Fried）的欺詐指控。該和解導致 87 億美元的賠償和 40 億美元的沒收，CFTC 稱這一數額是該機構歷史上最大的追回金額。

班克曼-弗裏德面臨刑事和民事訴訟，於 3 月份被判處 25 年監禁。針對 FTX 其他附屬公司（包括聯合創始人 Gary Wang、前 Alameda 聯合首席執行官 Caroline Ellison 和 FTX 共同所有者 Nishad Singh）的訴訟仍在進行中。

CFTC 還與Binance及其創始人趙長鵬和其他高管達成和解，指控其經營非法數字資產衍生品交易所並逃避美國監管。

該機構發出的罰款包括趙趙的 1.5 億美元、前首席合規官 Samuel Lim 的 150 萬美元，以及幣安的總計 13.5 億美元的民事罰款和沒收Binance。

其他受到審查的加密貨幣公司

除了備受矚目的針對 FTX 和Binance案件外，CFTC 還繼續積極在整個數字資產領域採取執法行動。其中值得注意的行動包括對Voyager Digital 前首席執行官 Stephen Ehrlich 的商品池欺詐和註冊違規指控。

當聯邦法院駁回埃利希的駁回動議並允許案件繼續進行時，取得了重大的法律勝利。

該機構還在針對 Seneca Ventures LLC 的案件中取得了重大勝利，該公司是一家涉及加密投資和挪用碳補償基金的龐氏騙局。法院命令被告支付超過 2.3 億美元的民事罰款、歸還和沒收非法所得。

金融當局還處理了一起涉及愛情騙局的案件，指控加密貨幣交易所Debiex的工作人員通過殺豬騙局詐騙受害者 230 萬美元。

對加密貨幣以外的公司採取執法行動

雖然數字資產在 CFTC 2024 年執法活動中發揮了核心作用，但它也將其網絡擴展到其他金融行業。

9 月，該機構宣佈伊利諾伊州北區法官瑪麗·羅蘭 (Mary Rowland) 對 Sam Ikkurty 和包括 Seneca Ventures LLC 在內的幾家實體做出了最終判決，命令他們支付 2.09 億美元的賠償。

該裁決是在欺詐和挪用指控之後做出的，法院在所有指控上都站在金融當局一邊。 CFTC 還從法院指定的接管人處追回了超過 1800 萬美元的被盜數字資產。

CFTC 主席Rostin Behnam 強調了該機構在監管受技術擾亂的市場方面的適應性。他強調了該機構在保護消費者和確保美國市場誠信方面的作用。

貝納姆表示：“我們管轄市場中的不當行爲很少受到限制，特別是當這些界限不斷被顛覆性技術重新defi時。”

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