Upbit 被指控大規模 KYC 違規，可能涉及洗錢

韓國金融服務委員會的金融情報部門 (FIU) 正在調查 Upbit，這可能是加密貨幣歷史上最大的 KYC 醜聞之一。

據報道，當局已發現 500,000 至 600,000 起涉嫌違反客戶驗證規則的事件。這些違規行爲是在對 Upbit 營業執照更新進行詳細審查時曝光的。

現在，關於該交易所是否也可能與洗錢活動有聯繫的疑問越來越多。

金融情報機構收緊絞索，可能面臨數百萬美元的罰款

於是，金融情報機構的現場檢查從8月下旬開始，一直沒有停止過。調查人員發現，開設的賬戶的身份證件模糊或提交不當。在某些情況下，姓名和註冊號等關鍵信息太不清楚而無法驗證。這是一件大事。

韓國法律要求加密貨幣用戶在交易、存入或提取資金之前經過嚴格的 KYC 檢查。如果沒有它，這些賬戶可能會成爲洗錢或犯罪活動的簡單工具。

如果這些指控成立，Upbit 可能會面臨令人頭暈的罰款。根據韓國的《特別金融交易信息法》，違反 KYC 規則的每起案件最高可處以 1 億韓元的罰款。將其乘以 500,000 起案件，您將面臨數百億韓元（即數千萬美元）的潛在罰款。

Upbit每三年更新一次許可證對於虛擬資產運營商來說應該是例行公事，但現在卻變成了一場噩夢。金融情報機構的審查花費了如此長的時間，因爲顯然，每個被標記的案件都在接受非法性審查。

由於存在如此多的可疑帳戶，續訂過程實際上已被defi推遲。 Upbit 代表對此情況發表評論稱：“根據《特定金融交易信息法》，禁止分享金融情報機構調查的詳細信息。即使在公司內部，這些信息也不會在公司內部共享。”

這一聲明並不能緩解人們對幕後真實情況的緊張情緒。韓國法規要求每個加密貨幣交易所遵循嚴格的 KYC 程序，作爲反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CTF) 法的一部分。這些規則不是可選的。

交易所必須確保客戶在訪問平臺之前提交有效dent證明並證明其dent。但金融情報機構的調查結果表明，Upbit 的驗證系統並非無懈可擊。賬目從裂縫中溜走。現在，金融監管機構需要弄清楚這些賬戶中有多少是真實的，有多少可能被用於非法活動。