Bitfinex 黑客因盜取Bitcoin洗錢 4.5B 美元被判 60 個月

伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 去年承認盜竊和洗錢罪名，被判處 60 個月監禁。他因從全球加密貨幣交易所 Bitfinex 洗錢和盜竊近 12 萬枚Bitcoin（目前價值 105 億美元）而被判刑。

Bitfinex 黑客在妻子的幫助下洗掉了被盜的加密貨幣

2016 年，Ilya Lichtenstein 繞過了 Bitfinex 的網絡安全，發起了 2000 多筆交易，並將 119,754Bitcoin從 Bitfinex 重定向到他的個人錢包。盜竊發生時，被盜的Bitcoin價值 7100 萬美元，但到 2022 年他被捕時，價值已升至 45 億美元。按照當前的Bitcoin價格，被盜資產價值超過 105 億美元。

據美國司法部稱，利希滕斯坦從 Bitfinex 賬戶中竊取加密貨幣後，他努力防止執法部門發現他的行爲。他從 Bitfinex 網絡中刪除了一些訪問dent和日誌文件，後來在妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 的幫助下清洗了被盜的加密貨幣。

他和他的妻子摩根以dent身份建立了在線賬戶，並使用計算機程序實現交易自動化。他們將被盜的比特幣轉移到暗網市場和加密貨幣交易所的其他賬戶，隨後提取部分資金並將Bitcoin轉換爲其他形式的加密貨幣。

美國國稅局特工將這些洗錢方法描述爲錯綜複雜。

檢察官在量刑備忘錄中還指出：

“他成爲政府在加密貨幣領域遇到的最嚴重的洗錢者之一。 [……] 五年多來，被告實施了國稅局特工所說的迄今爲止他們所見過的最複雜的洗錢技術。”

~檢察官

2023 年 8 月，利希滕斯坦承認了所有針對他的指控，這可能會導致最高 20 年監禁。週四，華盛頓特區美國地方法院法官科琳·科拉爾-科泰利判處他五年監禁，並監管釋放三年。不過，他將因被捕後在押期間服刑 29 個月而獲得積分，這可能意味着他將在短短兩年內獲釋。

希瑟·摩根可能被判處 18 個月監禁

利希滕斯坦的妻子希瑟·摩根因參與洗錢活動將於 11 月 18 日星期一被判刑。檢察官將摩根描述爲該計劃的“較低級別參與者”，因此僅要求判處她 18 個月監禁。

區塊鏈情報平臺 TRM Labs 對整個案件進行了評論，指出隨着加密犯罪的不斷發展，執法部門應該改進他們用來dent和trac加密犯罪的工具和技術。