迪拜的 VARA 要求在阿聯酋運營的 VASP 提高合規性

對於所有高風險國家，FATF 呼籲所有成員並敦促所有司法管轄區加強盡職調查。在最嚴重的情況下，它要求各國採取反措施，保護國際金融體系免受高風險國家持續存在的洗錢/恐怖分子融資/PF 風險的影響。這些國家通常被稱爲“金融行動特別工作組黑名單”。

根據該文件，“所有金融機構、DNFBP、虛擬資產服務提供商和非營利組織均應對與黑名單上的司法管轄區的所有業務關係和交易採取強化的盡職調查措施，包括自然人和法人實體以及以其行爲行事的人”。代表”。

對於阿聯酋，阿聯酋所有監管機構應提醒所有金融機構、DNFBP 和虛擬資產服務提供商根據適用的聯合國安理會決議和內閣決定實施有針對性的金融制裁要求。 2020 年第 74 號法令，旨在保護阿聯酋的金融和非金融部門免受洗錢、恐怖主義融資和擴散融資風險。

它指出，如果未能執行本決定規定的措施，阿聯酋所有監管機構必須對金融機構、DNFBP 和虛擬資產服務提供商（包括其董事和高級管理層）採取法律行動。

VARA 加強執法計劃

2024 年 10 月，虛擬資產監管局 (VARA) 爲加強對公衆安全的支持和保障，宣佈將向 7 個無證經營實體發出停止令並處以罰款。違反營銷法規。

VARA 網站上的執行通知指出，VARA 要求公衆避免與無證公司打交道。與此類實體互動會使個人和機構面臨重大財務和聲譽風險。

2024 年 7 月 10 日，阿聯酋反洗錢和反恐融資執行辦公室 (EO AML/CTF) 開始實施阿聯酋國家風險評估 (NRA) 的 100 多項建議。這是在副總理兼外交部長謝赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒納哈揚殿下主持的監督反洗錢/反恐融資國家戰略高級委員會第二十一次會議之後舉行的。

根據公告，工作重點將放在降低高風險行業的風險、提高法人實體的透明度以及支持虛擬資產行業的舉措上。