韓國警方抓獲涉嫌 2.13 億美元加密貨幣詐騙的組織

該行動於 2021 年 12 月開始，當時我僅dent主犯爲“Mr.”。 A，”在 2020 年面臨之前失敗的股票交易的集體退款請求後，從股票交易建議轉向加密貨幣銷售。

該組織採用積極的營銷策略，主動撥打通過YouTube講座和廣告獲得的超過 900 萬個手機號碼。他們以“20倍本金”回報的承諾來吸引投資者，並使用“改變命運的機會”和“賣掉你的公寓並獲得貸款購買硬幣”等有說服力的短語。

該犯罪企業創建並出售了 28 種不同的加密貨幣，其中 6 種代幣自行發行並通過經紀人在海外交易所上市。這些代幣在被出售給毫無戒心的投資者之前，會通過人爲交易活動進行價格操縱。

其餘 22 種加密貨幣雖然不是自行發行的，但由於韓國的交易量較低且信息可用性有限，因此被確定實際價值極小。

針對弱勢加密貨幣投資者

該組織專門針對之前股票和加密貨幣損失的受害者，承諾通過“具有良好利潤前景的貨幣”來彌補他們的損失。

另一種策略是，成員使用假名片和電話冒充金融監督局官員，以獲取受害者的信任和個人信息，然後將這些信息用於獲取信用貸款。

大多數受害者是中年或老年人，其中一些人在該計劃中投資高達 12 億韓元（786,000 美元）。在極端情況下，受害者出售主要住宅來參與欺詐性投資計劃。

警方於 2023 年 2 月向當地警察局立案後開始調查。當局分析了 1,444 個與虛擬資產銷售相關的賬戶，以trac資金流向。這名犯罪頭目經香港和新加坡逃往澳大利亞，最終被捕，當局沒收了他持有的 22 個比特幣。

調查導致 215 人被捕

通過賬戶tracdent執法部門已申請起訴前沒收和保全追回的 478 億韓元（3130 萬美元）。調查導致 215 人被捕，其中包括頭目在內的 12 名主要成員被拘留。

嫌疑人面臨《特定經濟犯罪加重處罰法》的指控，以及與組織、加入或參與犯罪組織有關的其他指控。

該案代表韓國當局在打擊加密貨幣相關欺詐方面的持續努力取得了重大勝利。

一名警官表示：“以投資爲主導的欺詐犯罪正變得更加有組織和聰明，產生了許多受害者。”他警告公衆，通過非面對面的投資建議承諾高回報往往意味着欺詐計劃。