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Cryptopolitan2024年10月15日 23:06

信中稱,TikTok 的獎勵計劃有助於將資金轉移到貨幣服務企業。 TikTok 幣由用戶購買並用於向內容創作者發送禮物。然後這些禮物會被兌換成可以兌換法定貨幣的“鑽石”。據合規顧問稱,TikTok 本質上是在用加密資產換取cash而無需進行必要的 FCA 註冊。

這封信進一步敦促 FCA 根據反洗錢 (AML) 和恐怖主義融資法對 TikTok 進行監管。它表明該平臺目前的結構存在matic,特別是在可以繞過規則和法規的貨幣轉移方面。如果 FCA 介入,可能會導致 TikTok 的金融交易,特別是虛擬貨幣交易受到審查。

此外,信中還表達了對 TikTok 反洗錢措施的擔憂。它指出,如果沒有適當的 FCA 註冊,該平臺可能會面臨洗錢和其他欺詐行爲。

全球調查針對 TikTok 的財務行爲

FCA 負責監管英國的金融公司,確保它們遵守旨在防止洗錢和恐怖主義融資活動的法律。 TikTok 未在 FCA 註冊,引發了對該公司全面管理交易能力的擔憂。針對這些指控,據稱 TikTok 還正在增加合規團隊來處理這些問題。

這些指控與此前針對 TikTok 在全球範圍內進行的調查一致。在澳大利亞,澳大利亞交易報告和分析中心(AUS TRAC )正在調查該平臺,因爲懷疑該平臺涉嫌洗錢。

此外,TikTok在包括美國在內的多個國家受到法律禁止和挑戰。這些爭議是由用戶隱私和數據保護問題引起的。然而,一些政界人士,例如美國dent候選人小羅伯特·F·肯尼迪,站出來爲 TikTok 辯護,反對禁令。

今年 3 月,意大利對 TikTok 的三個部門處以罰款,原因是對可能對兒童或其他弱勢羣體構成危險的內容檢查不力。相關消息稱,TikTok 正計劃裁員數百人。

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