检察官称法官在解决美国 Halkbank 刑事案件中作用有限

Luc Cohen

路透纽约3月11日 - 一名联邦法官周三将美国起诉土耳其哈尔科克银行HALKB.IS的刑事案件暂停90天，以便让这家土耳其国营贷款机构证明其遵守了与美国政府达成的结束起诉的协议 (link)，法官将决定是否签署该协议。

美国司法部律师迈克尔-洛克德（Michael Lockard）在听证会上告诉曼哈顿的美国地区法官理查德-伯曼（Richard Berman），法官现在只能发挥有限的作用。

洛卡德对法官说："法庭需要考虑的......是这一请求是否是善意的请求，"他指的是在哈克银行与总统特朗普（Donald Trump (link)）政府达成暂缓起诉协议后，双方提出的搁置此案的请求。

周一宣布的关于解决该银行帮助伊朗逃避美国经济制裁指控案件的协议使 Halkbank 的股价 (link) 飙升。周三股价下跌达 8%，伊斯坦布尔证券交易所在听证会后短暂暂停了该股的交易。

如果获得伯尔曼的批准，这项交易将缓解美国和土耳其之间的摩擦，因为北约盟国在特朗普去年重返美国总统之位后经历了几十年来最好的关系。

该协议禁止 Halkbank 进行有利于伊朗的交易，并要求该银行聘请一名监督员审查其制裁和反洗钱合规性。检察官表示，他们将在监督员提交报告后要求伯尔曼撤销指控。

伯曼要求洛克德解释法官在监督员问题上的职责。洛克德在回答时援引了以前的一个法庭案例，该案例认为美国法官通常缺乏评估延期起诉协议实质内容的自由裁量权。

洛克德说，检察官希望 Halkbank 在一个月内选定监督人，但没有说明监督人何时提交报告。

根据该协议，不会有任何资金转手。该银行此前曾对指控表示不认罪，但没有承认任何刑事犯罪行为。

在听证会的最后，伯尔曼提到了他从一个名为 "美国国家支持的恐怖主义受害者联合组织"（American Victims of State-sponsored Terrorism United）收到的一封信，该组织敦促他解释为何在哈克银行的交易中没有包括经济处罚。

该组织表示，它由美国国会设立的一个基金的利益相关者组成，该基金的目的是赔偿海外国家支持的恐怖主义的受害者。

"洛克德说："我们已经看到了这封信。

伯尔曼没有就缺乏经济处罚一事作进一步询问。

曼哈顿最高联邦检察官杰伊-克莱顿（Jay Clayton）在给伯曼的信中说，该协议将通过打击对伊朗政府的金融支持来维护美国的利益。

检察官在法庭文件中说，美国国务院此前曾告诉曼哈顿联邦检察官办公室，解决 Halkbank 案是土耳其协助以色列和哈马斯在 2025 年 10 月实现停火的外交谈判的重要组成部分。

美国最高法院在10月份维持了联邦上诉法院的裁决，允许起诉继续进行。

Halkbank 的协议是在美以与伊朗的战争期间披露的 (link)。