Arthur Hayes BitMEX 因美国洗钱违规行为被罚款 1 亿美元

刚刚的报道显示 BitMEX 已被处以 1 亿美元罚款。周三，曼哈顿联邦法官 John G. Koelt 通过了针对该加密货币交易所的最新判决。这结束了美国长达数年的洗钱违法事件。

在 1 月 15 日美国纽约南区地方法院举行的听证会上，法官约翰·科尔特尔 (John Koeltl) 对 BitMEX 做出了判决，距该加密货币交易所承认违反美国银行保密法、在“没有任何有意义的操作”的情况下开展业务已近六个月。 ” 反洗钱计划。 

2024 年 7 月，这家加密货币公司将这些指控称为“旧消息”，暗示预计不会再处以额外罚款。 

BitMEX 对法院罚款作出回应

BitMEX 在判决后向用户发出的一份声明 “虽然我们对被处以额外经济处罚感到失望，但该金额远低于司法部三年多来一直追究的金额。”比特币交易所

该交易所的律师坚称，之前 1.1 亿美元的罚款和之前的认罪对于 2015 年至 2020 年间发生的罪行来说是足够的惩罚，但 Koeltl 不同意。

据加密货币交易所称，“这个过程已经持续了很多年，在此期间，司法部首先要求提供超过 2 亿美元的新资金来达成认罪协议——一旦我们拒绝了这个荒谬的提议，他们就会寻求约 1 美元的罚款。” 4.2亿美元在量刑程序中。”

BitMEX 补充道，“鉴于法院确定的金额远低于这些水平，这证明了我们的立场是合理的，我们质疑在此期间是否可以更好地运用美国纳税人的资源。” 

这是一个正在发展的故事，更多信息将在可用时添加。

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