Monzo因金融犯罪控制不力被英國監管機構罰款2800萬美元

金吾財訊 | 英國金融監管機構對數字銀行Monzo處以2100萬英鎊（2857萬美元）的罰款，原因是該公司對金融犯罪的防範不足，其中包括接受將倫敦地標列爲地址的客戶。

Monzo表示，這些問題“已經得到解決，並且已經成爲過去”，並於2021年2月迅速採取行動實施了一項解決金融犯罪問題的計劃。

Monzo於2015年推出，是過去十年在英國出現的少數幾款金融服務應用程序或“金融科技”之一，通過應用程序提供金融服務。

在2020年的一次審查之後，FCA對Monzo提出了一項要求，禁止其爲高風險客戶開設新賬戶。但FCA表示：“在2020年8月至2022年6月期間，該公司多次未能遵守該要求的條款，包括簽約了超過3.4萬名高風險客戶。”