以色列夫婦阻止跨境加密貨幣詐騙調查搜查令的努力失敗

塞浦路斯最高法院就一起涉案金額高達7億美元的加密貨幣詐騙案做出重大裁決。法院允許警方開啓一對以色列夫婦的兩個銀行保險箱。此前，嫌疑人曾試圖阻止警方搜查。.

最高法院駁回了這對夫婦撤銷利馬索爾法院於 2025 年 10 月 22 日簽發的搜查令的請求。據報道，這些搜查令是應法國當局的請求而簽發的，該當局正在調查一起跨境加密貨幣投資騙局。.

這對涉嫌夫婦試圖申請調卷令。他們辯稱，調查人員未能證實保險箱與正在調查的罪行之間存在關聯。這就是他們拒絕交出鑰匙的原因。如果沒有正式的調卷令，這些保險箱就只能被強行打開。.

調查人員 trac一起涉及7億美元的重大加密貨幣騙局

據報道，法官埃琳娜·埃弗雷姆表示，提交給下級法院的證據表明這是一起國際性的多層詐騙案。該案與自2020年以來運營的虛假加密貨幣投資平臺有關。這些網站涉嫌展示捏造的交易利潤來誘騙受害者。該騙局在法國和歐盟範圍內運作，最終騙取了大量資金。.

根據裁決，調查人員dent了該計劃背後存在一個大型有組織犯罪集團。官員們可能 trac到了總額約7億美元的加密貨幣流動。據稱，這些贓款通過在塞浦路斯、新加坡、英屬維爾京羣島和香港註冊的空殼公司進行轉移。.

一旦這些資金流入這些機構，就可以僞裝成工資，用於購買房產或轉移到其他機構。這樣做的目的僅僅是爲了掩蓋資金來源。搜查令特別針對智能手機、平板電腦和高科技互聯網設備。然而，據信這些物品都存放在兩個保險箱裏。.

法庭指出，該男性申請人在2021年收到了價值約2萬美元的加密貨幣。這筆款項與詐騙平臺，另有300萬美元經由他的賬戶流入。據悉，他和他的家人控制着一個旨在積累財產的信託基金。

法院表示：“這些證據足以合理地懷疑申請人蔘與了整個犯罪計劃。”法院指出，從詐騙網站獲取的數字資產最終進入了他的賬戶。最高法院認爲，下級法院掌握的材料足以構成合理的懷疑，並維持了搜查令。.

歐洲刑警組織在歐盟調查中查獲 cash 和加密貨幣

這起關鍵的欺詐案件是歐洲打擊犯罪行動。歐洲刑警組織在最近的一份報告中指出，一項覆蓋範圍廣泛的國際行動最終搗毀了一個大規模的加密貨幣欺詐團伙。調查最初始於一個涉嫌欺詐的加密貨幣平臺，但後來擴展爲一項重大調查。

當局稱其爲一個橫跨歐洲及其他地區的複雜且影響範圍極廣的網絡。該團伙涉嫌運營多個虛假投資平臺，甚至利用呼叫中心向受害者施壓，在展示虛高的回報後誘使其追加資金。.

2025年10月27日，應法國和比利時當局的要求，塞浦路斯、德國和西班牙展開了聯合突擊搜查行動。隨後，九人因涉嫌洗錢被捕，這些錢款來自詐騙平臺。.

當局成功從銀行賬戶中查獲80萬歐元，41.5萬歐元加密貨幣，30萬歐元 cash，以及電子設備和高價值手錶。歐洲刑警組織和歐洲司法組織爲此次行動提供了支持。參與此次行動的有來自法國、比利時、德國、西班牙、馬耳他和塞浦路斯的國家執法部門。.

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