HashFlare 創始人避免額外監禁

HashFlare 創始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 因在 5.77 億美元龐氏騙局案中服刑時間被計入，從而避免了額外的牢獄之災。西雅圖聯邦法院法官 Robert Lasnik 判處他們 16 個月監禁，但他們在 2022 年被起訴後，就已經在監獄裏服刑了 16 個月。

然而，拉斯尼克法官下令被告每人支付2.5萬美元罰款，並在監督釋放期間完成360小時社區服務。判決還包括沒收美國政府及其外國打擊犯罪合作伙伴扣押的價值超過4.5億美元的房地產、汽車、加密貨幣和加密貨幣挖礦設備。受害者賠償減免流程的細節將在稍後公佈，但兩人將在愛沙尼亞接受監督釋放。

波塔彭科和圖爾金此前曾請求延長服刑期，並獲得了批准，但檢察官認爲10年徒刑更能體現公正。美國司法部於8月12日表示，也正在考慮提起上訴。由美國助理檢察官安德魯·弗裏德曼和索克·江領導的西雅圖檢察官表示，這是他們審理過的最大規模加密貨幣欺詐案。他們在法庭上以此爲由，爭取獲得他們所尋求的10年監禁。   

米勒表示受害者遭受了經濟和情感上的傷害

美國代理檢察官蒂爾·米勒表示，本案“絕大多數”受害者遭受了經濟和精神上的雙重打擊。龐氏騙局損害了毫無戒心的客戶，他們購買了“加密貨幣挖礦的幻影”，而這些幻影涉及的其實是根本不存在的“炫目資產”。米勒認爲，這兩人用這數百萬美元購買自己的加密貨幣、租用私人飛機、購買昂貴的珠寶、豪車和房地產，而受害者卻遭受損失，這是錯誤的。

然而，拉斯尼克法官似乎認同波塔彭科和圖爾金的觀點，即這44萬名客戶並未遭受重大損失。兩人還指出，在購買了價值近4.87億美元的HashFlare挖礦trac的客戶中，約有39萬名客戶撤資約23億美元。圖爾金的律師安德烈·斯佩克特聲稱沒有客戶遭受任何損失，但他承認HashFlare可能對其挖出的加密貨幣數量撒了謊。     

“這些被告實施的是 classic 龐氏騙局……就像 classic 騙局一樣，他們挪用了數百萬美元用於自己的利益……與此同時，絕大多數受害者遭受了損失——在許多情況下，這些損失對他們的財務和情感健康造成了嚴重影響。”

–蒂爾·米勒（Teal Miller） ，美國代理檢察官

最初的起訴書聲稱，這兩人利用虛假的挖礦能力信息詐騙了HashFlare的客戶。據稱，該公司實際挖礦量不到其聲稱的1%，但在2015年至2019年期間，卻從客戶那裏竊取了超過5.5億美元。HashFlare還在2017年以開設Polybus數字銀行爲幌子，從投資者那裏籌集了約2500萬美元。

Bini 聲稱對任何人都沒有造成任何經濟損失

裏德·史密斯律師事務所的辯護律師兼合夥人馬克·比尼 (Mark Bini)聲稱，波塔彭科和圖羅金致力於確保任何人“零經濟損失”。比尼稱，HashFlare 在 2022 年至 2025 年期間向受害者返還了超過 3.5 億美元的加密貨幣款項。

然而，檢察官辯稱，HashFlare 受害者遭受的傷害是實實在在的。檢察官還辯稱，被告承認他們提供的用於抹黑受害者說法的數據是僞造的。他們補充說，作爲辯方證據的專家意見主要基於 HashFlare 投資者的收益，而非受害者的損失。 

被告在之前的法庭文件中反覆聲稱， HashFlare 的客戶並未遭受重大損失，因爲價值 4 億美元的加密貨幣已返還給他們。然而，檢方辯稱，這種假設是錯誤的。被沒收的資產將在稍後用於賠償受害者，但具體日期尚未確定。

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