Kucoin否認KYC授權後的77.6％BTC儲備下降的指控

Kucoin加密貨幣交易所否認自KYC謠言於2023年6月5日開始以來，其 Bitcoin 儲量已下降，正式宣佈了6月28日強制性的現實名稱系統。

儘管集中交易所的儲備的總體下降是一種行業趨勢，但Kucoin在tracTed的關注方面的急劇下降。這家分析公司認爲，它強調用戶對隱私和合規政策高度敏感。

Kucoin駁斥了失去其BTC儲量超過77％以上的索賠

提供的數據實際上是不正確且具有高度誤導的。 Kucoin維持StronG BTC儲備，這些數字不能反映我們的實際持有量。

我們對這種未經驗證的主張的出版深深關注，並敦促@cryptoquant_com負責任地採取行動和…

- Kucoin（@kucoincom） 2025年5月6日

，庫科因（Kucoin）是世界上最大的數字資產交易所，其比特幣儲備會下降，maticBitcoin透露了您的客戶（KYC）要求。 自那時以來， Bitcoin下降了77.6％

該分析公司指出，交易所的BTC儲備從18,300 BTC下降到僅4,100 BTC。在2023年6月5日，關於KYC大修的謠言浮出水面之後，儲備的下降開始了。 

“提供的數據實際上是不正確且具有高度誤導的。Kucoin維持了tronG BTC儲備，這些數字並不能反映我們的實際持有量。”

–庫幣.

“這種未驗證的主張”的出版深深關注 Kucoin還敦促CryptoQuant負責任地採取行動，並在共享可能影響市場信任的數據時更加勤奮。

根據交易所的官方網站，它在發佈時的BTC儲備比爲106％。加密交易所還記錄了其用戶資產的大約9,751 BTC，而其錢包資產爲10,306 BTC。

OnChain學校顯示Kucoin的BTC儲量下降了77.6％

強制性KYC公告後，Kucoin損失了超過77％的BTC儲備

“鏈上的數據顯示，從18,300 BTC下降到僅4,100 BTC，標記爲14,200 BTC的淨流出 - 降低了77.6％。” - @onchainschool pic.twitter.com/dcnjehbtdv

- cryptoquant.com（@cryptoquant_com） 2025年5月5日

CryptoQuant認爲，在6月28日交易所的正式宣佈之後，流出量增加了，確認所有新註冊的用戶將被要求在7月15日完成KYC驗證。Onchain School辯稱，總計14,000多個BTC的流出與Kucoin宣佈其KYC程序緊密相關。

儘管交換儲量下降是該行業的更廣泛趨勢，但庫康的案子仍然以其速度和規模脫穎而出。 Onchain學校認爲，此流出的tronGLY的時機和幅度與KYC的執行相關。該分析公司還補充說，這一變化強調了用戶如何受到與合規性相關的更改的影響，尤其是當隱私被認爲處於危險之中時。

Kucoin堅持認爲，現有用戶還必須完成KYC以訪問包括新存款在內的關鍵服務。交易所的用戶仍然保持有限的訪問權限，諸如戒斷產品和贖回產品之類的功能。

交易所的KYC升級是其與全球反洗錢（AML）做法保持一致的努力的一部分。 Kucoin認爲反洗錢的義務和全球合規標準是轉變的原因。

美國的法律壓力增加也是這種政策變化的原因。 2024年，美國檢察官辦公室表示，交易所及其母公司Peken Global Limited違反了美國反洗錢和KYC法規。

美國檢察官丹妮爾·薩森（Danielle R.起訴書指出，交易所允許數十億美元的可疑交易通過其平臺。

起訴書還聲稱，儘管爲超過150萬的美國客戶提供服務，但自2017年以來，該交易所沒有有意義的KYC或AML計劃多年，但收取了超過1.84億美元的費用。

該交易所表示，由於全球法規和反洗錢做法的限制性環境， “庫科因將進行強制性的KYC。”該交易所同意在和解的一部分中支付2.97億美元的罰款，並至少兩年退出美國市場。

Exchange指出，由於沒有Web界面，因此必須通過其API提交KYC。 Kucoin補充說，要求用戶每帳戶僅驗證一次，並且在主帳戶下創建的常規子帳戶仍然不受KYC規則的影響。

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