SEC向PGI全球創始人收取超過1.98億美元的加密龐氏騙局計劃

美國證券交易委員會（SEC）已指控拉米爾·文圖拉（Ramil Ventura Palafox）進行加密貨幣欺詐，導致投資者損失了1.98億美元。該機構在官方宣佈中聲稱，Palafox挪用了5700萬美元的資金。

SEC稱，美國和菲律賓的公民Palafox推出了PGI Global。他聲稱這是一家加密貨幣和外匯貿易公司，並在2020年1月至2021年10月之間向用戶收取會員資格，有希望的投資者保證了高回報。

但是，這項投資是龐氏騙局，大部分資金用於償還其他投資者，而他將其餘的花在豪華車，房地產和其他物品上。 PALAFOX運行了該計劃，直到2021年底倒塌。

網絡和新興技術部門負責人勞拉·阿拉爾德（Laura D'Allaird）在Incident時說，Palafox欺騙了投資者，並承諾具有創新的交易方法。

D'Allaird說：

“他對加密行業專業知識和所謂的AI驅動自動交易平臺的虛假主張只是掩蓋了國際證券欺詐。”

同時，美國司法部（DOJ）還在同一Incident上犯了Palafox，美國弗吉尼亞州東部地區的檢察官辦公室正在處理此案。司法部在自己的文件中指責Palafox洗錢，非法貨幣交易和電匯欺詐。

有趣的是，Palafox在英國也採用了相同的計劃，但在2020年7月至2021年2月之間僅設法獲得了612,425英鎊（價值816,000美元）。英國高等法院在美國司法部佔領了一個連接的實體，Praetorian Group International Trading Inc.

SEC尋求疾病和其他救濟

儘管聯邦檢察官將尋求針對Palafox的監獄條款和沒收，但金融監管機構希望收回他通過該計劃獲得的資產。

監管機構聲稱，PGI會員資格是證券，Palafox通過提供和出售未註冊的證券違反了法律，同時還違反了反策劃規定。現在，它正在尋求法院下令對所有收益的訴訟，並以審判的利益和民事處罰。

此外，SEC希望對Palafox發出永久禁令，以禁止他參加任何提供證券或加密資產的多層次營銷計劃。

爲了收回盜用資金，SEC還將幾個人和實體命名爲救濟被告。其中包括Palafox的姐夫Darvie Mendoza，他的妻子Marissa Mendoza Palafox，以及可能是年長的家庭成員Linda Ventura和BBMR Threshold LCC。

該機構聲稱，Palafox將獲得的資金和財產轉讓給了這些救濟被告，並還清了Mendoza和Ventura的抵押貸款，同時還向Ventura贈送了Range Rover。 BBMR是Palafox用來隱藏與挪用資金購買的資產的控股公司，並將他的兩個親戚作爲共同經理。

他甚至將自己的房屋匯入了170萬美元的投資者資金，並於2021年8月，即PGI Global倒閉之前的幾個月。

阿特金斯繼承了一個經過改建的SEC

同時，此案是新的SEC主席保羅·阿特金斯，並且與SEC計劃關注的那種執法行動相吻合。該機構已經表明，它不會通過執法來採取法規，只專注於與加密相關的案件，在這些案件中，欺詐和其他明顯的違規行爲是evi dent。

甚至在阿特金斯就職之前，前代理主席馬克·烏耶達（Mark Uyeda）已經採取了幾步措施來重組該機構，並將其重點放在傳統案件上。

此類行動包括撤銷訴訟和針對加密實體的調查，用網絡和新興技術單元代替加密資產和網絡單元，並創建一個加密貨幣工作隊。

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