OKX因馬耳他的FIAU而罰款110萬歐元

馬耳他當局將加密貨幣交易所OKX罰款，違反了該島國家的反洗錢法規，這是加密貨幣交易所的一系列監管挫折中的最新消息。

馬耳他的金融情報分析部門（FIAU）本月OKX的當地子公司

馬耳他金融情報分析部門在OKX上處以110萬歐元的罰款

根據FIAU週四發出的通知，罰款是在2023年4月進行現場合規檢查後揭示了多次失敗之後。根據獨立dent機構對這些失敗的論點，他們說有些人被認爲是系統matic和認真的。

此外，FIAU聲稱OKX的業務風險評估還沒有充分調查與其產品相關的洗錢風險。

此外，該機構透露，發現OKX被忽略了在登機過程中進行了大約一半的監管機構檢查的客戶文件，從而進行了風險評估。此外，它還引起了人們對外部報告和交易監控的擔憂。

但是，爲了捍衛自己，OKX聲稱已密切遵守前兩年制定的規則。爲了支持這一點，OKX代表說：“在過去的兩年中，我們實施了一項全面的合規計劃，包括技術升級，增強的監控和強大的補救工作。”

此外，代表們強調，該平臺採取了自己的自由意志的糾正行動，而FIAU承認了這一點。該機構沒有立即回答置評請求。

OKX因違反法規而面臨的大筆罰款

1月23日，OKX（以前稱爲Okex）宣佈，它通過其在馬耳他的歐洲樞紐獲得了雲母“預授權”。後來，該交易所宣佈其被授權在整個歐洲經濟區“護照”服務。

1月下旬，馬耳他金融服務局因違反UnidentIfied法規而罰款OKX€304,000（334,260美元）。此外，OKX同意指定獨立的dent 第三方服務提供商來檢查其治理框架。

此外，在2月下旬，位於塞舌爾的OKX的母公司同意與美國當局未能註冊作爲貨幣傳輸業務的美國當局支付超過5億美元。大約在同一時間，OKX是上個月泰國證券監管機構在那裏無牌照的刑事投訴的主題。

OKX面對Bybit Hack指控的審查

彭博社的三月份報告顯示，歐盟監管機構正在調查該交易所涉嫌從事與Bybit Hack相關的1億美元的洗錢，這表明對馬耳他的OKX施加了120萬美元的罰款。

Bybit首席執行官Ben Zhou此前曾聲稱，OKX的Web3代理使黑客能夠移動約40,233 Ether（約1億美元），以2025年2月的15億美元違反行爲。

OKX通過否認正在進行任何歐盟調查，對周的指控作出了回應，指責拜特比特傳播錯誤信息。

馬耳他國際聯盟（Malta's Fiau）的最新消息還在最近的報告中表明，OKX僱用了前紐約州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）就聯邦刑事調查提供建議，並在美國進行了5.05億美元的罰款。

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