司法部特會巴西人到美國超過2.9億美元的加密欺詐計劃

美國司法部（DOJ）在2016年至2021年期間從瑞士引渡了一個巴西國民，從瑞士引渡了美國的美國國民。

據司法部說，巴西公民出現在西雅圖的美國地方法院，在那裏他面臨着與他的 Bitcoin 投資計劃有關的電匯欺詐和陰謀的13項起訴。當局聲稱，被告48歲的多佛·布拉加（Dover Braga）在2016年至2021年之間在佛羅里達生活，當時他進行了大部分欺詐活動。

在司法部起訴書，布拉加被指控運行Bitcoin投資計劃，該計劃是龐氏騙局的陣線，以及非法的多層次營銷計劃。大陪審團於2022年10月返回起訴書，在當局逮捕了瑞士的嫌疑人之後，它被解放了。

布拉加（Braga）對指控不認罪，審判將由美國地方法院法官塔娜·林（Tana Lin）主持，定於2025年4月28日舉行。

司法部引渡懷疑美國超過2.9億美元的騙局

根據司法部的起訴，布拉加和他的同夥密謀創建了一個名爲Trade Coin Club（TCC）的加密貨幣貿易和投資平臺，並在伯利茲擁有物理辦公室。 2016年，布拉加（Braga）與他的同謀一起開始促進TCC，並承諾投資者可以通過在平臺上投資 Bitcoin 來賺錢。

Braga告訴投資者，該平臺具有複雜的軟件，可以使投資者從領先的數字資產的波動價格中獲利。他還向投資者保證，邀請新用戶加入該平臺的投資者獲得了一些獎勵和百分比。實際上，該平臺沒有複雜的軟件，並且該平臺不存在。早期到該平臺的投資者是由新投資者的資金還清的，以龐氏騙局的形狀。

司法部的起訴書還提到，布拉加（Braga）在2017年3月前往泰國，在2017年5月前往尼日利亞和澳門。該平臺在社交媒體和活動中宣傳，布拉加在某些地方聲稱，該平臺在2017年5月前往泰國。該平臺在231個國家 /地區擁有約126,000名成員的活動。

司法部提到，通過他的虛假承諾，他誘使成千上萬的人當時以約82,000 BTC的價格委託他，價值2.9億美元，其中大多數人將其存放在TCC上。他還分層了犯罪活動，爲用戶創建了一個網站，以 trac他們的投資。但是，事實證明，該網站是虛構的，沒有發生交易活動。

據當局稱，布拉加開始濫用適當的投資者資金，記錄顯示他在2016年12月至2019年7月之間拿了至少5000萬美元的BTC。但是，當投資者在2017年和2018年初索取其資金時，麻煩就開始了。 2018年1月，TCC告知投資者，它將停止在美國的運營，並指出它將取消其帳戶。

調查發現布拉加的稅收犯罪

據當局稱，布拉加在未能向國稅局（IRS）報告其收入的同時，從他的罪行中獲利。當局表示，2017年，他獲得了Bitcoin，但當年只報告了152,298美元的收入。第二年，他獲得了BTC的1300萬美元，但告訴美國國稅局，他在這一年賺了73,473美元。 2019年，他獲得了價值1000萬美元的Bitcoin，但報告了72,473美元。

據聯邦調查局西雅圖野外辦事處負責的特別代理商稱，布拉加被指控的犯罪現已是新的，他只是用新技術作爲欺詐投資者的掩護。 “雖然在這種情況下的受害者等待着，並想知道他們的投資命運，但他爲自己的個人使用而花了數百萬美元。該案證明了聯邦調查局和我們在國稅局刑事調查中的合作伙伴的決心，以使欺詐者負責，無論他們在世界範圍內如何。”他說。

美國檢察官Teal Luthy Miller還讚揚FBI，IRS和其他聯邦合作伙伴幫助他們解決此案。 “受害者投資者已經等待了數年才能看到正義。我讚揚美國聯邦調查局和IRS刑事調查的聯邦合作伙伴在此案上的勤奮工作。”美國檢察官說。

Braga目前面臨12項電匯欺詐罪，代表了12個投資者向TCC進行的12臺電匯轉移，以存入其在平臺上的帳戶中。他還面臨着陰謀犯有電匯欺詐的罪名。如果被判有罪，布拉加可以爲每項指控判處最高20年的監禁。

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