Zachxbt暴露公司在SEC欺詐案中有罪認罪後要求促銷

加密安全偵探和區塊鏈專家Zachxbt提到，最近認罪的公司CLS Global向他尋求促銷。根據美國司法部（DOJ）的通知，這家加密貨幣營銷公司於1月21日在波士頓舉行的聯邦大陪審團指控。 

Zachxbt，回覆了該平臺今天的“快樂情人節”帖子，分享了CLS Global的信息的屏幕截圖，要求他在X上進行“潛在的合作”。

“當您去年下半年對SEC的欺詐指控認罪時，請我尋求付費促銷？”安全專家質疑。

該指控指的是美國證券交易委員會（SEC）的2024年10月9日提交，該委員會指控該公司從事WASH貿易實踐。該公司承認參與了一項計劃，該計劃涉及產生人工交易量以誤導投資者。

在其認罪協議中，這家總部位於阿聯酋的金融公司同意支付428,059美元的罰款和沒收資產，同時也被永久禁止在美國加密貨幣市場內運營。

Zachxbt召回臥底市場操縱調查 

美國司法部的筆記揭示了當局如何發起祕密行動，以揭示CLS Global的欺詐性交易策略。調查人員創建了一個僞造的加密貨幣項目Nexfundai，其中包含一個網站和一個Ethereum坊的代幣。

該行動表明，CLS Global已同意爲Nexfundai提供營銷服務，包括Wash Trading，這是一種非法實踐，將交易量膨脹到trac戒心的投資者中。

據報道，CLS Global正在實施“市場提案”，其中包括一個稱爲“批量支持”的部分。本節的描述爲CLS全局“儀表板”，其中顯示了“總音量”，“ CLS卷”和“外部音量”等指標。 

CLS Global僱用的交易者隨後使用公司的交易錢包在Uniswap Exchange上買賣Nexfundai代幣。他們還提供了詳細介紹“批量生成算法”產生的交易活動的報告。

在2024年7月至2024年8月之間的視頻會議上，CLS全球員工描述了該公司如何使用算法從多個錢包進行自我貿易，這使得它看起來好像是真正的投資者正在積極交易令牌。 

“很難 tracK，”員工吹噓。 “我們一直爲許多客戶做到這一點。”

鏈分析：在美國，WASH交易猖ramp

1月29日的鏈分析研究，數據分析平臺詳細介紹了SEC對四個做市商ZM Quant，Gorbit，Gorbit，CLS Global和MyTrade的指控，用於策劃貿易活動，這些活動試圖從加密投資者那裏浪費數百萬美元的資金。

國稅局（IRS）後來透露， WASH交易計劃涉及至少18個在英國和葡萄牙具有運營聯繫的個人和實體。據稱，這些做市商使用自動交易機器人來創造流動性的幻想，欺騙投資者認爲某些令牌需求很高。

儘管CLS Global的特定方法是通過Nexfundai刺激操作暴露的，但人工體積產生的更廣泛的實踐尚未完全發現。 

“目前，關於加密貨幣的WASH交易的大多數學術研究都集中在集中式交易所（CEXS）上，在膨脹貿易量的可能動機中包括在tracTing用戶或攀登排行榜上。與在CEXS上進行交易不同，在分散交易所（DEX）上這樣做會產生汽油費，從而使Wash交易可能更昂貴；儘管如此，這種活動仍然存在。

鏈分析引用了Volume.li，該服務爲尋求在DEX上膨脹的客戶提供Wash Trading Bot。雖然與去年10月的SEC案件沒有鏈接，但卷。Li的業務模型闡明瞭相似計劃的運作方式。 

該服務提供各種定價層，使客戶可以在24小時內購買50至100,000美元的交易量。一個機器人產生100,000美元的每日銷量的價格爲0.212 ETH，並執行100次快速購買交易以模擬實際交易。 

“正如卷一樣，即使我們的起點是離鏈的，即使我們的起點是鏈，對感興趣平臺的開源研究與我們自己的啓發式方法進行了配對，也可以對潛在的鏈上市場操縱產生強有力的見解。”

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