印度當局扣押了1.89億美元的BitConnect投資騙局

印度當局，執法部門佔領了價值盧比的加密貨幣。與加密貨幣投資騙局有關的1,646億美元（約1.89億美元）。

根據當局的說法，這些資金屬於幾個數字資產，與BitConnect Crypto欺詐有關。該平臺欺騙了衆多投資者，併爲他們誘人的證券投資機會引誘。除了資金外，該部門還繳獲了實際 cash，SUV和幾種數字設備，在2月11日至15日之間在不同地點進行搜索。

聲明中提到，根據《預防洗錢法》（PMLA）的規定，它與蘇拉特CID犯罪警察局的註冊FIR一致。

印度當局逮捕了與BitConnect有關的嫌疑人

根據印度當局的說法，嫌疑人從2016年11月至2018年1月進行了活動，從印度和國外的投資者那裏收取資金。警方聲明顯示，非法組織BitConnect Investment平臺的創始人付費了全球啓動者網絡，向人們介紹了該平臺。

作爲招聘投資者的回報，向發起人提供了一定的相應委員會。投資者被誘使將 cash 或其他數字資產的資金存入由BitConnect代表的貸款平臺。該平臺告訴投資者，除其他國王外，他們將使用波動性軟件交易機器人，他們聲稱這將幫助投資者產生回報，每月的收益高達40％。

印度當局還提到，BitConnect投資平臺在其平臺上發佈了僞造的回報，告訴投資者，他們每天的收益率高達1％或每年3700％。該機構提到被告很清楚這些，但仍然繼續招募人們在平臺上投資他們的辛苦獎金。印度當局聲稱，該平臺沒有交易機器人，但他們將投資者資金匯總，並將其轉移到數字錢包中。

調查揭露數字錢包的蹤跡

根據印度當局的說法，罪犯利用這些資金將其轉移到購​​買奢侈品的同時，同時仍然擁有一些奢侈品。該機構提到，其對用於操作的錢包的調查結果顯示了幾個錢包。它提到的調查是試圖揭露資金的起源和目的地。

該機構強調，所 trac的大多數交易都與黑暗的網絡有關，罪犯在戰術上試圖使其trac。但是，作爲其地面情報和 tracKing專業知識的一部分，它能夠檢測到包含數字資產的數字錢包，並將其從罪犯中奪走。在與此案有關的較早調查中，當局能夠從罪犯那裏奪取價值4.89億盧比的財產。

根據一些消息來源，該平臺上的投資者是來自全球國家 /地區的國民。儘管印度當局正在進行調查，但聯邦當局也在美國審判肇事者。根據聖地亞哥聯邦地方法院的裁決

該平臺的創建者薩蒂什·庫姆巴尼（Satish Kumbhani）於2022年被起訴，他在美國的發起人格倫·阿卡羅（Glenn Arcaro）被起訴，因串謀實施電匯欺詐而被起訴。該方案強調了在加密貨幣領域保持警惕的必要性。與企業可以努力收回被盜資金的傳統金融行業不同，很難在加密貨幣行業收回被盜的資金。

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