俄羅斯開始出售在欺詐黑客組織案件中查獲的 1,032.1Bitcoin

塔斯社報道稱，俄羅斯已開始出售在 2023 年對 Infraud 黑客組織進行調查期間扣押的Bitcoin。該機構透露，俄羅斯財政部已啓動轉賬，首先是沒收的 1,032 個Bitcoin中價值 1000 萬美元的 BTC。

該國還開始扣押前俄羅斯調查委員會調查員馬拉特·坦比耶夫的財產，包括一輛本田摩托車和房地產。執達官還承認，他們對坦比耶夫處以 5 億盧布（近 500 萬美元）的罰款，並剝奪了他的少校軍銜。

莫斯科因黑客團伙詐騙案發起Bitcoin拋售

去年，該國認定坦比耶夫犯有受 Infraud 黑客組織賄賂罪。該案檢察官還在前調查員的計算機和存儲設備上發現了數百個Bitcoin。坦比耶夫後來因從該黑客組織收受 1,032.1 比特幣而被判有罪，並在最高安全級別的流放地被判入獄 16 年。

法院官員試圖清算全部 1,032.1Bitcoin，但面臨複雜的法律障礙。這位前調查員將這些數字資產分成了幾份，這要求執達員向法院提交單獨的裁決，以允許莫斯科獲得這些代幣。執達官透露，坦比耶夫將這些硬幣存儲在 Ledger Nano X 硬加密錢包中。檢察官還表示，坦比耶夫已將一些數字資產轉移給了他的叔叔沙加班·庫巴諾夫（Shagaban Kubanov）等家庭成員，沙加班·庫巴諾夫也是同案被告。

去年 7 月，俄羅斯律師協會基洛夫分會會長瑪麗娜·奧丁佐娃 (Marina Odintsova) 提到，該國使用加密貨幣和其他資產的非cash賄賂行爲急劇增加。

“我們最近看到加密貨幣涉及賄賂案件。加密貨幣是受國家控制最少的行業。而且trac使用加密貨幣進行的轉賬極其困難。不過，這也並非不可能。”

~ 瑪麗娜·奧金佐娃 (Marina Odintsova)，俄羅斯律師協會基洛夫分會會長。

執達官成功說服法院允許他們出售價值 1000 萬美元的加密貨幣。該通訊社證實，“一位熟悉此案的消息人士”透露，檢察官還計劃出售更多“價值數百萬盧布”Bitcoin

俄羅斯聯邦總檢察長辦公室也於2024年11月對坦比耶夫提起新訴訟，要求將他的其他財產移交給國家。該訴訟強調，對坦比耶夫財產的收購也未得到證實。 

塔斯社透露，一位熟悉該案的消息人士證實，檢察官想要轉移的財產包括一輛本田摩托車、莫斯科地區的幾處房產以及價值數百萬盧布的比特幣。

坦比耶夫及其同夥因受賄罪被法院判刑

俄羅斯巴拉希哈法院此前判處這位前俄羅斯調查委員會調查員16年徒刑，並罰款5億盧布。法院還認定他的前下屬克里斯蒂娜·利亞霍文科犯有受賄和越權罪。利亞霍文科因濫用職權、僞造證據和行動搜查活動結果而被判處 9 年徒刑。 

法院還透露，第三名被告、莫斯科特維爾區中央行政區調查部前副部長德米特里·古賓（Dmitry Gubin）已躲避執法部門。

檢方和調查結果還顯示，前調查人員向 Infraud Organization 黑客組織成員勒索賄賂。調查結果還指出，由前調查員組成的有組織團體收受賄賂，以換取放棄對欺詐組織的刑事起訴。

Infraud 黑客組織向聯邦安全局舉報了涉嫌賄賂的行爲，後來被判犯有網絡犯罪罪。該組織後來被判處兩年半至三年的監禁。

俄羅斯聯邦歷史上最大的賄賂事件dent相當於 140 億盧布（約合 1.37 億美元）的Bitcoin。坦比耶夫告訴法庭，他拒絕了所有合作提議並認罪。這位前調查員還爲利亞霍文科辯護，稱她是“孩子和受害者”。

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