花旗(C)据悉曾监管与受制裁俄罗斯寡头有关的10亿美元美国信托资金

金吾财讯 | 有文件显示，花旗集团为特拉华州的一家信托公司监督了价值超过10亿美元的交易，美国当局表示，一名受制裁的俄罗斯寡头持有该信托公司的秘密股份。花旗于2017年7月设立了Heritage Trust，资金来自亿万富豪、俄罗斯参议员Suleiman Kerimov，他于2018年4月被美国财政部制裁。受制裁后，花旗管理了超过10亿美元的交易，包括信托账户的存款和持有的几家美国公司的股份，其中包括5700万美元的Uber股份和1.415亿美元的Snap股份。此前还有报道称，作为该信托的管理受托人，花旗还监管了在Kerimov被制裁期间，Heritage Trust持有的SpaceX投资。