以色列夫妇阻止跨境加密货币诈骗调查搜查令的努力失败

塞浦路斯最高法院就一起涉案金额高达7亿美元的加密货币诈骗案做出重大裁决。法院允许警方开启一对以色列夫妇的两个银行保险箱。此前，嫌疑人曾试图阻止警方搜查。.

最高法院驳回了这对夫妇撤销利马索尔法院于 2025 年 10 月 22 日签发的搜查令的请求。据报道，这些搜查令是应法国当局的请求而签发的，该当局正在调查一起跨境加密货币投资骗局。.

这对涉嫌夫妇试图申请调卷令。他们辩称，调查人员未能证实保险箱与正在调查的罪行之间存在关联。这就是他们拒绝交出钥匙的原因。如果没有正式的调卷令，这些保险箱就只能被强行打开。.

调查人员 trac一起涉及7亿美元的重大加密货币骗局

据报道，法官埃琳娜·埃弗雷姆表示，提交给下级法院的证据表明这是一起国际性的多层诈骗案。该案与自2020年以来运营的虚假加密货币投资平台有关。这些网站涉嫌展示捏造的交易利润来诱骗受害者。该骗局在法国和欧盟范围内运作，最终骗取了大量资金。.

根据裁决，调查人员dent了该计划背后存在一个大型有组织犯罪集团。官员们可能 trac到了总额约7亿美元的加密货币流动。据称，这些赃款通过在塞浦路斯、新加坡、英属维尔京群岛和香港注册的空壳公司进行转移。.

一旦这些资金流入这些机构，就可以伪装成工资，用于购买房产或转移到其他机构。这样做的目的仅仅是为了掩盖资金来源。搜查令特别针对智能手机、平板电脑和高科技互联网设备。然而，据信这些物品都存放在两个保险箱里。.

法庭指出，该男性申请人在2021年收到了价值约2万美元的加密货币。这笔款项与诈骗平台，另有300万美元经由他的账户流入。据悉，他和他的家人控制着一个旨在积累财产的信托基金。

法院表示：“这些证据足以合理地怀疑申请人参与了整个犯罪计划。”法院指出，从诈骗网站获取的数字资产最终进入了他的账户。最高法院认为，下级法院掌握的材料足以构成合理的怀疑，并维持了搜查令。.

欧洲刑警组织在欧盟调查中查获 cash 和加密货币

这起关键的欺诈案件是欧洲打击犯罪行动。欧洲刑警组织在最近的一份报告中指出，一项覆盖范围广泛的国际行动最终捣毁了一个大规模的加密货币欺诈团伙。调查最初始于一个涉嫌欺诈的加密货币平台，但后来扩展为一项重大调查。

当局称其为一个横跨欧洲及其他地区的复杂且影响范围极广的网络。该团伙涉嫌运营多个虚假投资平台，甚至利用呼叫中心向受害者施压，在展示虚高的回报后诱使其追加资金。.

2025年10月27日，应法国和比利时当局的要求，塞浦路斯、德国和西班牙展开了联合突击搜查行动。随后，九人因涉嫌洗钱被捕，这些钱款来自诈骗平台。.

当局成功从银行账户中查获80万欧元，41.5万欧元加密货币，30万欧元 cash，以及电子设备和高价值手表。欧洲刑警组织和欧洲司法组织为此次行动提供了支持。参与此次行动的有来自法国、比利时、德国、西班牙、马耳他和塞浦路斯的国家执法部门。.

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