加密货币诈骗犯因涉案金额高达7300万美元被判处20年监禁

美国联邦法院判处加密货币诈骗案组织者李达伦（Daren Li）20年监禁，他参与了一项全球性诈骗计划，从受害者手中窃取了至少7300万美元。被告缺席判决

李某于2025年12月篡改tron监控设备后逃脱，目前下落不明。尽管他缺席庭审，但法院仍认定他是这起大规模加密货币投资骗局的核心人物。.

据美国司法部称，这起加密货币诈骗案的组织者拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，是协调全球加密货币诈骗计划的核心人物。检方表示，该计划主要针对美国受害者，但也波及其他国家。.

诈骗团伙利用加密货币转移和隐藏赃款。

检方将这起规模庞大的诈骗案描述为一起全球性诈骗阴谋，该阴谋利用社交媒体、交友平台和虚假投资网站与受害者建立信任，然后诱骗他们将资金汇入 同伙控制的账户客户存款后，资金会通过一系列空壳公司和国际银行账户转移，最终被兑换成加密货币以掩盖其来源。

这些网站设计得非常专业，并展示虚假的盈利，让受害者误以为他们的投资正在增值。他说，在某些情况下，诈骗分子甚至会冒充技术支持人员，诱骗受害者转账以“保护”他们的账户。这种诈骗手法通常被称为“猪圈套杀”，即诈骗分子逐步建立受害者的信任，然后骗取大量资金。法庭记录显示，至少有7360万美元被转移到与该诈骗网络相关的账户中。

专家指出，加密货币使得犯罪组织能够跨境转移赃款。区块链情报公司TRM Labs的全球政策与政府事务主管阿里·雷德博德表示，像李某参与的那种诈骗活动已经发展成为大型有组织犯罪集团。

这些诈骗活动大多发生在东南亚，包括据报道李的犯罪网络所在的柬埔寨。雷德博德表示，这些诈骗网络运作模式如同大型公司，由个人负责联系受害者、创建虚假平台并洗钱。他还补充说，这些团伙的优势在于规模和稳定性。他解释说，他们通过剥削世界各地的人们来获取可预测的收入，并依赖于可重复的诈骗手法。.

加密货币使犯罪分子能够更有效地进行诈骗活动。通过快速转移资金、将款项分散到多个钱包，并在之后重新合并，犯罪分子大大增加了侦查和追回损失的难度。与传统的一次性犯罪不同，加密货币诈骗是持续性的，可以不断运作，并同时针对成千上万的受害者。.

随着诈骗网络扩张，当局加大全球打击力度。

打击加密货币诈骗网络际

11月，国际刑警组织正式dent诈骗团伙列为重大的跨国犯罪威胁。这些团伙的受害者遍布60多个国家，每年造成数十亿美元的损失。当局表示，与加密货币相关的诈骗已成为这一全球犯罪产业的核心组成部分。.

一些亚洲国家已经对诈骗团伙采取了强硬tron。上个月，中国处决了11名与缅甸诈骗团伙有关的明氏家族

目前，当局仍在搜寻李某，并表示如果抓获他将面临牢狱之灾。.

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