研究发现，到2025年，中国加密货币洗钱活动将转移160亿美元。

显示，去年以中文为主要

这项研究结果来自区块链数据trac约20%的非法加密货币交易，总额超过820亿美元。

Telegram频道沦为犯罪市场

，这些犯罪团伙主要通过Telegram进行运营着各种频道和聊天群组。提供洗钱服务的人员会发布广告，展示成捆的现金和客户评价，以证明他们资金充足且服务可靠。

这些Telegram频道充当“担保”平台，类似于营销中心或临时中介服务，将卖家与潜在买家联系起来指出，虽然这些平台并不处理实际交易，但它们却是促成非法交易的途径。

·这些平台不仅助长洗钱活动，还为其他犯罪活动提供庇护，包括贩卖人口和出售最终流入东南亚各地诈骗活动的星链卫星设备。

菲尔曼解释说，客户范围从有组织犯罪集团到面临国际制裁的政府机构都有。.

“我们看到了各种各样的非法活动，从朝鲜资金流入和与朝鲜民主主义人民共和国有关的黑客攻击，到各种各样的非法活动，”菲尔曼告诉CNBC。

在朴茨茅斯大学教授犯罪学并研究过印度和西非类似行动的马克·巴顿表示这些 Telegram 平台被世界各地的非法网络广泛使用。

该研究发现，这些中文网络主要使用六种方法来清洗赃款，他们经常依赖数字货币来转移资金而不引起注意。

菲尔曼表示，犯罪分子更喜欢加密货币，因为它们容易兑换成cash，使用简单，并且提供了一定程度的隐私，特别是对于那些试图防止自己的资金在常规银行系统中被

犯罪分子尤其青睐像 Tether 的 USDT 和 Circle 的 USDC 这样的稳定币。这些数字货币相对于美元等法定货币而言价格不像Bitcoin或Ethereum波动，这有助于降低交易成本。

“如果你参与非法活动，最不想看到的就是损失更多钱，”菲尔曼说。“你已经要为洗钱过程付费了……最不想看到的就是Bitcoin，让你再损失10%的资金。 ”

赌场和东南亚地区成为关键枢纽

Button解释说，许多加密货币洗钱集团看起来企业转移资金。

“赌场是洗钱的classic夸大其运营所得来洗白非法资金。

联合国毒品和犯罪问题办公室 2024 年的一份报告发现，自 2022 年以来，东南亚已成为与有组织犯罪有关的合法和非法赌博场所的中心。.

菲尔曼指出，尽管Chainalysis的研究主要集中在使用普通话进行通信的网络，但许多交易实际上始于中国境外。这其中包括柬埔寨和缅甸等国家，这些国家的犯罪集团从事大规模的诈骗活动。.

“中国在打击这类诈骗方面其实做得非常好，因为他们通常不喜欢有组织犯罪，”巴顿说。

中国官方媒体新华社周四称，当局处决了来自缅甸的一个诈骗团伙的 11 人，罪名包括“故意杀人、故意伤害、非法拘禁、诈骗和开设赌场”。

中国在 2021 年继续实施严格的反洗钱法规，并禁止加密货币交易，理由是加密货币与有组织犯罪有关。.

正因如此，中国犯罪集团经常转移到柬埔寨和缅甸等东南亚国家，这些国家的法律较为宽松，地方当局腐败，使得犯罪分子活动，巴顿说。

尽管各国政府积极尝试取缔这些国际犯罪网络，但事实证明，阻止这些网络非常困难，因为它们的运作方式十分复杂，而且跨境执法也很复杂。.

“这些都是规模庞大、资源雄厚的组织。这可不是几个罪犯在简陋的公寓里搞出来的，”巴顿说道。.

Chainalysis 计算得出，这些中文洗钱网络在2025 年每天处理的资金约为 4400 万美元。

菲尔曼表示，尽管打击这种非法交易的努力不断进行，但许多网络可能仍能逃脱法律制裁。“这就是非法活动的运作方式。他们会不断演变，一旦一种手段被发现，他们就会转向另一种途径。 ”

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