一名45岁的中国公民苏江凌因参与一起涉案金额高达3700万美元的加密货币洗钱案而被判处四年有期徒刑。

一名45岁的中国公民苏江凌（音译）因参与一起涉及3700万美元的加密货币洗钱骗局而被判处46个月监禁。该骗局影响了近174名美国人。苏江凌承认一项共谋经营非法汇款业务的罪名，并被勒令支付超过2600万美元的赔偿金。.

据加州中区联邦检察官办公室发布的一份声明，美国地区法官加里·克劳斯纳于1月27日对苏某作出判决。检方称，这名中国公民是全球犯罪网络的一员，该网络诱骗美国受害者将钱款汇入苏某及其八名同伙控制的账户。. 

检方还指出，同谋者通过网络交友、电话和短信联系美国受害者，利用伪装成合法加密货币交易平台的虚假网站推销虚假加密货币投资。这些资金随后通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行洗钱。最终，超过3690万美元被转移到巴哈马德尔泰克银行的一个账户，之后被兑换成泰达币（USDT）。.

随后，这些资金被转给了身在柬埔寨的同谋，他们再将USDT转移给遍布该地区的诈骗团伙头目。然而，诈骗分子却告诉受害者他们的投资正在增值，而实际上，受害者的钱财却被盗走了。.

杜瓦表示，犯罪分子正在利用互联网进行诈骗。 

司法部刑事司助理司法部长泰森·杜瓦表示，数字时代的犯罪分子正在寻找利用互联网进行诈骗的新方法。苏及其同伙利用这些不法手段，骗取了近200名美国人的血汗钱。.

与此同时，助理检察长杜瓦声称，刑事部门及其执法伙伴多年来不断发展，已经抓获了多起大规模诈骗案，这些诈骗犯利用社交媒体、电话和虚假网站等手段锁定目标，实施盗窃。被盗资金随后通过加密货币或电汇转移到美国境外。.

“新的投资机会听起来可能很诱人，但它们也有阴暗的一面：trac犯罪分子，在本案中，这些犯罪分子窃取并洗钱了受害者数千万美元。”

——比尔·埃萨利，加利福尼亚州地区第一助理检察长

另一方面，埃萨利感谢美国执法伙伴为将苏及其同谋绳之以法所做的努力。他还鼓励广大投资者更加谨慎，并指出预防胜于治疗。.

CCIPS负责协调网络犯罪调查和起诉。 

司法部刑事司计算机犯罪和知识产权科（CCIPS）合作，对本案进行调查和起诉。刑事司及其合作伙伴将通过查封和没收与犯罪相关的加密货币，切断受害者所得款项和用于实施诈骗的工具的来源。此外，还将通过打击国内外洗钱网络和拆除诈骗分子用于针对美国受害者的数字基础设施来实现这一目标。

刑事司还将调动其遍布全球的国际计算机黑客和知识产权检察官（ICHIP）网络，协调调查工作。自2020年以来，国际计算机黑客和知识产权检察官网络已成功将180多名网络犯罪分子绳之以法，并获得法院命令，追回受害者超过3.5亿美元的资金。.

与此同时，美国特勤局全球调查行动中心也在调查此案。美国法警局、国土安全调查局“埃尔卡米诺皇家”金融犯罪特别工作组、美国国务院matic 安全局、海关与边境保护局国家目标中心以及多米尼加国家警察也提供了宝贵的协助。.

另一方面，此案由美国司法部重大欺诈科助理检察官尼莎·钱德兰和司法部刑事调查局审判律师斯蒂芬妮·施瓦茨共同提起公诉。司法部刑事司欺诈科审判律师塔玛拉·利夫希兹以及国家安全司助理检察官亚历山大·戈林和麦克斯韦·科尔也是检方团队成员。.

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