韩国破获涉案金额达1.13亿美元的非法加密货币团伙

首尔海关宣布捣毁一个大型非法加密货币交易团伙，该团伙涉嫌洗钱和交易约 1.13 亿美元。. 

三名中国男子因涉嫌参与加密货币犯罪团伙而被捕，该团伙运作超过四年，使用诸如剥链和“hwanchigi”等手段来逃避抓捕。.

最终，由韩国海关总署 (KCS) 组建的 126 人组成的“犯罪资金 Trac小组”破获了此案。.

2026年1月，政府成立了“打击非法外汇交易政府全员应对小组”，成员来自财政部、国家情报局和金融犯罪调查部门。.

价值1.13 亿美元的非法加密货币被破获

首尔海关已将三名30多岁的中国男子移送检察机关，他们涉嫌违反《外汇交易法》。四年间，该团伙非法洗钱和兑换了约1489亿韩元，约合1.13亿美元。.

该团伙于2021年9月开始运营，一直持续到去年。他们从多个国家购买虚拟资产，并将其转移到韩国的数字钱包；之后，他们将加密货币兑换成韩元。客户通过微信支付和支付宝等中国移动应用付款后，他们会从韩国国内银行账户提取这些 cash 。.

客户使用这些非法服务的原因有很多，例如支付贸易商品或免税商品的费用。一些客户还利用该网络汇款用于出国留学。

有趣的是，其中一名嫌疑人曾担任整形外科咨询室的负责人，他利用职务之便招揽外国客户，承诺他们可以无需通过正规银行支付昂贵的手术费用。这使得客户能够隐藏资金来源，并避免高额的银行手续费。.

韩国目前正面临着前所未有的加密货币犯罪浪潮。2025年，该国报告了超过36000起可疑交易报告（STR），是往年的两倍。

这个非法加密货币交易团伙是如何运作多年的？

该犯罪团伙之所以能够长期不被发现，是因为他们使用了“转钱”这种无需通过银行即可跨境转移资金的方式。加密货币平台具有一定的匿名性，使得普通银行监管机构难以识别该团伙的交易实际上是用于支付商品和服务。.

嫌疑人还使用了“剥落式链条”和多个银行账户。该团伙会将大笔资金拆分成小额款项，并通过多个不同的电子钱包和账户进行转移，以掩盖资金来源。.

为了阻止非法外汇交易，韩国金融服务委员会（FSC）宣布，“旅行规则”现在将要求交易所报告dent，包括低于 100 万韩元（680 美元）的转账。

继2025年底Upbit交易所遭遇3600万美元黑客攻击后，英国金融服务委员会（FSC）正积极推动一项法案，将加密货币平台与银行同等对待。这意味着，如果交易所未能保护客户资金，将面临高达被盗资产10%的巨额罚款。.

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