印度央行曝光两名银行官员协助加密货币网络犯罪分子

印度中央调查局（CBI）宣布逮捕两名银行官员，罪名是协助网络犯罪分子进行诈骗活动。据报道，这两名银行官员与网络犯罪分子合谋创建洗钱账户。.

印度中央调查局声称，银行官员与犯罪分子勾结，通过创建这些洗钱账户帮助他们转移非法资金。.

犯罪分子通常使用洗钱账户来掩盖资金来源，而这些资金在大多数情况下都是被盗的。在通过多个本地账户转移资金后，这些资金会被转换成数字资产，然后再转移到国外。

印度中央调查局逮捕了涉嫌协助网络犯罪活动的银行官员

中央调查局指出，整个行动中最令人震惊的一点是，被捕官员正是向犯罪分子提供线索以确保他们逃脱侦查的人，而且他们的行动进行得毫无阻碍。

两名官员已被立即解除职务，其所在金融机构也已被告知他们在事件中的角色。目前，两名官员正在等待首次出庭，中央调查局的调查仍在进行中。.

根据印度中央调查局（CBI）的声明，洗钱诈骗团伙运作的网络始于网络犯罪分子窃取受害者的金钱或数字资产。一旦盗窃完成并控制了资金，犯罪分子就会对资金进行洗钱，直至无法 trac。.

为了实现这一点，犯罪分子将资金以小额形式转移到成千上万个银行账户中，不断增加交易次数，直到交易数量多到难以追踪。.

一旦他们对多层交易感到满意，资金就会被兑换成数字资产，然后从印度汇给诈骗网络的高层。.

在某些情况下，犯罪分子会招募人员来获取这些银行账户；而在另一些情况下，例如本案，银行工作人员会利用无辜者的银行账户来洗钱。此外，银行工作人员还会篡改客户的真实身份信息，以不同的姓名创建新账户，从而达到洗钱的目的。.

银行官员将被传唤出庭。

印度中央调查局（CBI）在新闻稿中指出，相关官员收受贿赂，协助网络犯罪分子。该机构表示，根据对调查中缴获的电子设备进行的分析，有充分证据表明，当时卡纳拉银行（Canara Bank）巴特那分行的助理经理和当时印度轴心银行（Axis Bank）巴特那分行的业务拓展专员涉案。两人均积极参与协助网络犯罪分子的行动。.

印度轴心银行发布声明称，该事件正在积极调查中，银行正与有关部门合作，以期尽快解决问题。声明由一位发言人发布，发言人补充说，作为一家负责任的金融机构，该银行将继续秉持最高的诚信标准。声明还指出，银行对任何违反其政策或道德准则的行为都采取零容忍态度。.

过去几周，由于洗钱账户激增，HDFC、ICICI 等银行已暂停开立数字账户。据 Athenian Tech 首席执行官 Kanishk Gaur 称，洗钱账户数量呈上升趋势，而此类银行账户的运作方式多种多样。他指出，有时银行工作人员会帮助网络犯罪分子在资金转移到数字资产之前进行洗钱，而有时客户则会出售个人信息以加入洗钱网络。.

高尔声称，使用这么多账户背后的理念只是为了确保 trac资金的人会走很多弯路，等到他们最终查明资金来源时，这些资金早已被转移到加密货币并汇出国外。.

印度中央调查局表示，他们的调查还在探究此案是否与其他正在调查的案件有关。

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