巴基斯坦当局捣毁了一个价值 6000 万美元的国际加密货币诈骗网络

巴基斯坦当局破获了一个涉案金额高达6000万美元的国际加密货币诈骗网络。当局表示，他们对多个非法交易项目的犯罪分子进行了打击，逮捕了34名嫌疑人。.

这一进展正值该国继续向正规加密货币制度转型，并采取措施向获得许可的全球公司开放该行业之际。.

此次行动由国家网络犯罪调查局（NCCIA）牵头，目标是一个被指控运营欺诈性加密货币和外汇投资平台的网络，该网络针对的是本地和国际受害者。

巴基斯坦当局声称，该团伙在社交媒体上宣传其诈骗计划，以高额回报为诱饵引诱用户。.

执法部门破获加密货币诈骗网络

据巴基斯坦当局称，犯罪分子最初会向受害者出示伪造的盈利证明以博取信任，然后以各种借口要求受害者支付额外费用。一旦受害者投入更多资金，犯罪分子就会冻结他们的账户并盗走资金。.

所得款项转化为数字资产，最后跨境转移。

此次最新举措标志着执法部门迈出了重要一步，这是为消除巴基斯坦加密货币行业在缺乏监管的情况下蓬勃发展的那种不受监管的跨境活动而采取的更广泛努力的一部分。.

此次查封行动正值伊斯兰堡推出新的虚拟资产许可制度之际，该制度由其专门的监管机构——巴基斯坦虚拟资产监管局（ PVARA ）负责实施。该机构的任务是将加密货币活动纳入正式监管。

PVARA 还负责重点关注许可、反洗钱控制和消费者保护。.

执法行动和监管措施的出台表明了一项明确的战略。当局正积极打击非法运营商，同时为大型合规企业进入全球最活跃的加密货币市场之一创造合法途径。.

据PVARA董事长比拉尔·本·萨基布称，PVARA的努力将为市场上的4000万用户提供支持。.

巴基斯坦在加密货币行业持续发力

除了加强监管和打击非法行为外，PVARA 还向 Binance HTX 颁发了无异议证明 (NOC)。这些证明将允许两家公司启动其牌照申请流程。预计它们将在该国的反洗钱系统中注册，为正式申请牌照做好准备。.

Binance 在一份声明中表示：“这种分阶段的方法使我们能够开始向巴基斯坦用户提供已注册反洗钱的跨境服务，同时我们将继续与巴基斯坦反洗钱监管局 (PVARA) 密切合作，争取获得全面授权。”.

据 Cryptopolitan 此前报道Binance签署了一份谅解备忘录 (MoU) 。根据协议条款，币安将为巴基斯坦提供指导，帮助其探索将高达 20 亿美元的国有资产代币化。

Binance 将提供基于区块链的国库券和商品储备（包括天然气、金属和大宗商品）分发方面的专业知识。.

此外，巴基斯坦最近宣布计划推出其首个稳定币，并继续着眼于推出央行数字货币（CBDC）。.

“我们希望走在金融数字化创新的最前沿。我们拥有实力和市场接受度，为什么要甘愿落后呢？”比拉尔·本·萨基布说道。.

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