印度执法局在洗钱调查中破获了一个虚假加密货币网站网络

印度金融犯罪监管机构正在加大对加密货币相关诈骗的打击力度。此次行动中，印度执法局（ED）在三个邦开展了联合搜查。这些突击搜查与一起涉及虚假投资平台的案件有关，这些平台涉嫌欺骗印度国内外的投资者。.

据报道，印度执法局突击搜查了卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和新德里的21处dent和办公地点。此次行动是洗钱调查的一部分，搜查依据《反洗钱法》（PMLA）进行。该案已对第四集团咨询公司及其他几名个人立案。. 

ED发现了一个加密钱包网络

据印度执法局（ED）称，此次调查源于卡纳塔克邦警方提供的初步信息和情报。当局称这是一起有组织、持续多年的金融诈骗案。被告涉嫌运营一个虚假加密货币投资平台网络，这些平台与真实的交易网站极其相似。

被调查的平台曾承诺提供异常高的回报。然而，它们的目标既包括印度dent，也包括外国公民。诈骗分子以通过数字资产快速且持续获利为诱饵，引诱受害者上当受骗。调查人员指出，这些运营者未经许可使用了知名人士和所谓加密货币专家的照片来建立信誉。. 

报告还指出，一些早期投资者在被要求投入更大资金之前，只获得了少量回报以建立信任。这些手法与经典classic多层次营销和生猪屠宰骗局如出一辙。

执法局表示，该团伙严重依赖社交媒体平台推广其骗局，包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram。此外，他们还提供推荐奖励以扩大投资者群体。然而，事情朝着令人担忧的方向发展，因为资金据称通过复杂的加密货币钱包、空壳公司和海外银行账户进行转移。.

加密货币诈骗案 trac至2015年

官方指出，犯罪所得是通过点对点（P2P）加密货币转账转移的。诈骗分子还利用地下钱庄渠道，将赃款兑换成 cash 或存入银行账户。此外，部分资金也被直接用于加密货币交易。.

当局还 trac了该犯罪团伙在印度境内外的动产和不动产。据称，这些资产是用诈骗所得资金购置的。印度执法局表示，该团伙至少从2015年就开始运作。目前尚未有人被捕。.

该机构发布公开公告，警告投资者不要与多个疑似诈骗网络网站进行任何交易，其中包括 goldbooker.com、cryptobrite.com、hawkchain.com、cubigains.com、bitminerclub.com 等。该机构敦促投资者立即停止任何相关活动。同时，数字资产在该国并非法定货币。.

全球加密货币市场面临巨大的抛售压力。由于Bitcoin价格徘徊在 88,000 美元下方，加密货币总市值仍低于 3 万亿美元。今年以来，比特币价格已下跌 7%。

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