印度逮捕九名涉嫌运营非法加密货币交易的人员

印度警方逮捕了一个犯罪团伙的九名成员，他们涉嫌非法买卖用于实施多起网络诈骗的银行账户。据当局称，这些犯罪分子利用这些银行账户转移非法资金，通过地下钱庄渠道和数字资产交易进行转移。

据印度警方称，该犯罪团伙洗钱金额超过5.24亿卢比（约合578,724美元），当局最终追踪trac来源于同一个账户。印度警方表示，他们注意到该团伙在德瓦卡一家酒店活动。经过尽职调查并根据可靠线索，警方突袭了该地点，逮捕了四名与该犯罪网络有关的人员。

印度警方逮捕了九名涉嫌非法加密货币活动的嫌疑人

据警方称，在首次突袭行动中被捕的四名嫌疑人dent是苏丹·萨利姆·谢赫、赛义德·艾哈迈德·乔杜里、萨蒂什·库马尔和图沙尔·马利亚。经审讯，嫌疑人供认他们是一个大型诈骗团伙，受其团伙高层指使实施诈骗活动。嫌疑人声称他们通常会变换藏身之处以躲避警方突袭和侦查。

在审讯中，沙伊克透露，几个月前，他按照另一名中间人的指示在一家银行开设了一个活期账户。该中间人承诺，凡通过该账户进行的交易，他都将获得25%的佣金。他还承认，他知道该账户被用于犯罪活动，并指出，作为与账户中间人达成协议的一部分，他收到了一部手机。

据印度警察局副局长（IFSO）维尼特·库马尔称，经对银行账户进行分析，发现嫌疑人开户时初始存款为25421卢比，此后一直利用该账户进行诈骗活动。11月21日至26日期间，该账户进行了超过10423笔交易，总金额达5.24亿卢比。警方随后展开突击搜查，逮捕了另外五名嫌疑人：希瓦姆、帕布·达亚尔、苏雷什·库马尔·库马瓦特、塔伦·夏尔马和苏尼尔。

当局警告犯罪分子停止犯罪行为。

当局声称，库马瓦特是账户提供者和犯罪团伙头目之间的重要纽带。他负责通过哈瓦拉渠道洗钱。资金流向还涉及一些交易，其中 cash 被提取并支付给点对点运营商，后者再将数字资产（始终是泰达币USDT）发送给犯罪分子。之后，犯罪分子将USDT转移给幕后操纵者。

警方声称调查仍在进行中，他们决心查明问题的根源。警方还向仍在逃的犯罪分子发出警告，敦促他们在法律制裁之前停止犯罪活动。印度警方也多次提醒dent提高警惕，因为这些犯罪分子正在使用更加复杂的手段来锁定目标并窃取他们的钱财。

加密货币相关的犯罪率呈上升趋势，当局正努力抓捕尽可能多的犯罪分子。在另一起类似案件中，一名运输工人声称，他被骗走了160万卢比。骗子通过一个虚假网站向他介绍了一个虚假的加密货币投资项目。受害者在WhatsApp上接到一名女子的联系，该女子承诺向他介绍一个高回报的投资计划。经过几次聊天后，他汇出了资金，但过了一段时间后，他发现自己无法提取资金。

立即注册 Bybit，即可免费获得 50 美元