印度执法局对五名涉嫌1100万美元诈骗案的人员提起诉讼

印度执法局（ED）艾哈迈达巴德分局宣布，已根据《防止洗钱法》（PMLA）向特别法庭提交起诉书，指控五名个人犯有多起网络犯罪和欺诈案件。

印度执法局（ED）发布的声明称，这些案件的犯罪所得总额达1.0415亿卢比（约合1100万美元）。根据起诉书，执法局将马布尔·阿卜杜勒·拉赫曼·多克特、卡什夫·马布尔·多克特、马赫什·马法特拉尔·德赛、奥姆·拉金德拉·潘迪亚和米特什·戈库尔拜·塔卡尔列为被告。执法局声称，该团伙自成立以来，参与了多起网络诈骗案，诈骗dent遍及全国各地。

执法局对五名嫌疑人提起诉讼

（ED）的声明指出，这些案件是基于苏拉特警方特别行动组（SOG）的调查而展开的。声明还补充说，其中一名主要嫌疑人巴萨姆·多克特（Bassam Doctor）已经潜逃，目前在逃。执法局指出，他们的调查显示，巴萨姆·多克特目前藏身于某个阿拉伯国家。他们认为他是犯罪所得的最终接收者，并指出大部分非法资金都被转入了他的加密货币钱包。

执法部门对从嫌疑人处缴获的设备和银行账户进行了多项分析。印度执法局在声明中指出，犯罪分子通过多起电子商务和在线交易挥霍了数千万卢比，以维持其奢靡的生活方式。声明还提到，执法局在2025年10月启动的调查中逮捕了四名嫌疑人。此外，执法局还查获了与此案相关的三处房产，价值近100万美元。

印度执法局声称，犯罪分子利用虚假股票/投资建议和数字资产诈骗进行非法活动。他们冒充执法局、印度电信管理局、中央调查局和最高法院等机构，发出虚假通知。他们利用人们的恐惧和其他情绪，有时诱骗人们交出资金，有时则骗取数字资产。为了骗取数字资产，他们设立虚假警察局，安排假扮警员的人员向毫无戒心的受害者做出虚假陈述。

印度警方敦促dent保持警惕

据称，犯罪分子还伪造罚单作为已缴纳罚款的证明，执法局指出，在犯罪现场缴获了多份此类罚单。勒索所得款项首先被存入一些已知实体的银行账户，这些实体能够通过简单的“了解你的客户”（KYC）审核。这些账户被称为“洗钱账户”，通常用于转移和分层非法资金，最终将其转移到其他媒介，例如数字资产。

犯罪分子还会关联非法获取的预激活SIM卡，这使得他们的犯罪活动更加便捷。资金先通过银行账户转移，然后被提取成 cash ，并通过多个地下钱庄渠道再次转移，即使监管机构拦截了他们的交易，也很难进行 defi的 trac。这些资金随后被转移到数字资产中，并存储在未经KYC认证的电子钱包中。

与此同时，印度警方就dent猖獗的网络诈骗活动向居民警告dent谨慎在社交媒体上分享个人数据，并提醒他们在与陌生人互动时务必小心。警方还敦促居民，dent有人在网上向他们兜售投资机会，应立即寻求专业人士的帮助。

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