俄罗斯逮捕四名涉嫌参与1亿卢布加密货币交易骗局的嫌疑人

周四，俄罗斯当局拘留了四名苏尔古特dent，他们涉嫌通过加密货币交易洗钱数百万卢布，并使用购买的银行卡在该国进行金融犯罪。 

据内务部官方代表伊琳娜·沃尔克宣布，该团伙通过向那些付费交出银行卡的人开设银行账户，转移非法资金，经手了约 1 亿卢布。 

这些人是当地被称为“中间人”的中间人，他们帮助犯罪分子转移资金，但并不直接将自己与诈骗交易联系起来。三名嫌疑人已被拘留，第四名嫌疑人已被限制出境，等待调查。

为洗钱计划购买的银行卡

调查显示，这四名嫌疑人从俄罗斯公民手中购买了多张银行卡，并付费获取了这些银行卡的账户访问权限。沃尔克告诉当地媒体，这些非法所得被转入这些账户，然后由该团伙进行转移，该团伙据称向犯罪客户提供cash提取和加密货币兑换服务。

该团伙从账户中提取资金，将其兑换成数字资产，然后将收到的数字货币转给沃尔克所称的“托管人”。她说，嫌疑人收取3%到15%的佣金作为服务费。 

一家未被该部dent的加密货币交易所报告称，与该团伙交易相关的金额超过9400万卢布。沃尔克没有具体说明是哪家交易所提供了这一信息，也没有说明当局认为幕后操纵者是谁。

俄罗斯内务部官员与安全官员共同声称，购买的银行卡被用于在俄罗斯境内实施远程盗窃，包括未经授权的取款和数字欺诈。 

已根据俄罗斯刑法典第 187 条第 5 款（该条款规范非法贩运支付工具的行为）立案侦查。 

俄罗斯当局警告加密货币持有者提防混合攻击

2025年下半年，俄罗斯网络安全专家警告民众，针对加密货币所有者的混合型攻击事件日益增多。当地新闻媒体《圣彼得堡商业报》采访了几位专业人士，他们表示，受害者不仅面临网络入侵，还面临人身威胁，被迫交出私钥、钱包和个人信息。

卡巴斯基实验室首席技术专家亚历山大·戈斯特夫告诉BP，黑客已经开始利用从在线验证平台和社交媒体泄露的信息，编制有关数字资产持有者的详细档案。 

Cryptopolitan报道，格鲁吉亚当局逮捕了五名俄罗斯人，他们涉嫌经营无证数字资产业务，并通过未经授权的金融渠道洗钱。

格鲁吉亚财政部表示，嫌疑人利用未经国家银行批准的“快递”网络，在未注册的办公地点运营虚拟资产服务。据报道，他们在几个月内进行了总额达数亿拉里的虚拟资产交易，约合3700万美元。

在第比利斯的一次突击搜查中，警方缴获了72.1万美元 cash 以及文件和电脑硬件。嫌疑人面临最高12年监禁，罪名包括非法经营和洗钱，调查中还增加了逃税指控。

曼谷警方逮捕了涉嫌参与人工智能毒品网络的俄罗斯嫌疑人

曼谷警方在泰国拘留了两名俄罗斯公民，他们被指控运营一个“幽灵般”的毒品分销网络，该网络利用人工智能、二维码贴纸和加密货币支付。 

周二，警方在首都的两家豪华酒店分别逮捕了34岁的伊万·沃尔诺夫和35岁的马克·毛洛普罗。沃尔诺夫在Soi Ekamai 10的一处房产内被发现，而毛洛普罗则在拉差达-苏提桑地区被捕。

此次逮捕行动是在由曼谷警察局负责毒品事务的副局长提拉德·塔姆苏提少将领导，曼谷警察局第二和第六分局以及泰国皇家警察禁毒中心联合开展的为期一个月的多部门调查之后进行的。

Teeradej 的网络巡逻队于 11 月 13 日在 Facebook 页面 Drama-addict 上发现了一个帖子，帖子中包含俄语的二维码贴纸，用于宣传毒品。扫描二维码后，用户会被引导至一个名为“Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”的 Telegram 频道。

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