美国司法部曝光了张泰精心策划的加密货币诈骗网络

12月2日，美国司法部宣布查封tickmilleas.com网站，该网站是一个虚假的加密货币投资网站，与缅甸的泰昌骗局有关。据司法部称，当局表示该网站旨在通过虚假的投资回报欺骗美国民众，并trac受害者安装与诈骗相关的手机应用程序。

据美国司法部称，域名tickmilleas.com由位于皎卡特的太昌赌场（又名科赛赌场）控制，并被伪装成合法的交易平台。司法部报告指出，诈骗分子指示受害者如何存款，同时展示虚假的账户余额和看似可观的盈利。

美国司法部曝光了张泰精心策划的加密货币诈骗网络

根据提交的域名扣押申请书中的宣誓书，Tai Chang与缅甸的Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited（Trans Asia）以及民主克伦仁爱军（DKBA）有关联。该宣誓书披露，这两个缅甸组织于11月12日被美国财政部等机构列为

此外，这两个团体被列入名单是因为它们与中国有组织犯罪有关联，并且与东南亚诈骗中心的增长有关。

根据美国司法部的报告，使用该网站域名的受害者向联邦调查局举报称，该网站会显示诈骗分子向他们的“账户”存入的所谓款项。报告还揭露，诈骗分子诱使受害者进行欺诈性交易，并承诺给予他们丰厚的回报，让他们误以为自己是在进行投资。

美国司法部表示，尽管被查封的域名是在 2025 年 11 月初注册的，但联邦调查局已经发现许多受害者在上个月使用该域名后被骗走了投资款。

据美国司法部称，tickmilleas.com 网站上的弹出式窗口会提醒被引导至该域名的受害者，该网站已被执法部门查封。这些提醒措施有效阻止了原定的 CIF 诈骗活动和相关的洗钱活动。

提交的查封申请书中披露，tickmilleas.com网站诱导用户从Google Play和Apple App Store下载与该骗局相关的移动应用程序。联邦调查局已将这些欺诈应用程序告知谷歌和苹果，其中几款应用程序已被主动下架。

值得注意的是，根据 FBI 提供的有关 Tai Chang 诈骗集团的信息，Meta 检测到了其社交媒体平台网络中的 2000 多个账户，并主动删除了这些账户。

国际刑警组织警告称，全球加密货币诈骗网络正在不断扩大。

仅在2024年，联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）就收到了超过41000份举报，报告显示，因网络诈骗（CIF）造成的损失高达约58亿美元。美国司法部称，这些网络诈骗通常始于陌生人通过短信、社交媒体、即时通讯应用和约会应用进行的骚扰性联系。

美国司法部解释说，这些陌生人会与受害者建立亲密的虚拟关系，怂恿他们进行所谓的加密货币投资或使用加密货币。此外，这些陌生人还会指导受害者如何使用看似真实的欺诈性域名和应用程序来获取和投资加密货币。

据美国司法部称，此次域名查封发生在宣布成立诈骗中心打击小组以及查封另外两个被泰昌诈骗团伙用于 CIF 诈骗的域名不到三周之后。

上个月，发布的指出，加密货币欺诈是不断扩张的诈骗产业的核心。

Cryptopolitan报道trac为幌子贩运到非法场所，被迫参与诸如语音钓鱼、爱情骗局和投资诈骗等非法活动。国际刑警组织还表示，受害者也被迫参与针对全球个人的加密货币诈骗。

国际刑警组织声称，运营这些诈骗中心的团伙利用新技术“欺骗受害者并掩盖其行动”，这些跨境犯罪网络具有“高度适应性”。

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