韩国政府正通过扩大“旅行规则”的适用范围，加强对加密货币领域的反洗钱监管。根据更新后的规则，加密货币交易所和虚拟资产服务提供商必须核实所有汇款或收款金额低于100万韩元（约合680美元）的人员的身份dent
金融服务委员会（FSC）主席李银云在“反洗钱日”活动上宣布了这一进展。根据FSC的新指令，所谓的“旅行规则”（或“加密货币实名制”）将涵盖所有加密货币交易，包括此前无需强制dent验证的小额转账。
监管机构声称，多年来，加密货币用户一直在利用一个重大漏洞，进行小额区块链交易。这些用户能够巧妙地将大额转账拆分，从而避免触发系统要求用户验证身份的dent。
韩国正着手通过新规禁止交易所将低于100万韩元的转账视为匿名交易。所有交易，无论金额大小，都必须trac，交易所将被要求收集并共享汇款人和收款人的详细信息。此举旨在遏制“洗钱”行为，这种行为使非法资金能够绕过监管，逃避系统监管。
根据金融服务委员会（FSC）的说法，扩大后的规则旨在打击利用加密货币进行的非法活动，包括洗钱、逃税、贩毒和境外支付计划。
韩国政府将禁止互联网用户、国内加密货币交易所和外国 Bitcoin 交易所（韩国公民经常利用这些交易所来保持匿名或获得更高的贸易优势）在可能成为潜在洗钱天堂的高风险海外市场交易其数字货币。
大多数都游离于国家监管体系之外，许多都为洗钱提供了途径，使黑钱能够在世界各地转移，而无法 trac其来源。
该国通过阻止其公民访问此类网站，希望阻止韩国人在不受监管的海外市场进行交易，据信他们会通过所谓的“后门”将 Bitcoin 和其他加密货币兑换成韩元。
政府正在严厉打击在其境内运营的公司，分析人士认为这将产生积极影响。寻求注册成为虚拟资产服务提供商（实际上就是合法的加密货币交易所）的新企业将面临更严格的财务健康审查，重点关注流动性、资本充足率以及客户资金的安全处理。
监管机构表示，只有真正合格且合适的公司才能被委托管理客户资产。
虽然该公告表明了tron的监管意图，但完整的框架尚未生效。据金融服务委员会（FSC）称，他们计划在2026年上半年完成修订后的法规，并将立法修改提交国民议会审议。
该国也在加强与包括金融行动特别工作组在内的国际伙伴的联系，以加强其抵御全球洗钱威胁的。
此次封锁搜查行动发生在国家税务局宣布将强制执行一项政策数周之后。该政策旨在突击搜查住宅，没收那些被认为将数字资产离线持有以逃避税收的人的冷钱包和硬盘驱动器。
税务机关现在拥有能够解码区块链活动的先进分析工具，他们似乎正在积极 trac并严厉打击试图隐藏资产的财富持有者。
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