尼日利亚经济和金融犯罪委员会称，监管薄弱导致加密货币投资者面临欺诈风险

尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 警告称，加密货币投资者可能面临被欺诈的风险。EFCC 执行主席奥拉·奥卢科耶德 (Ola Olukoyede) 代表该组织发言表示，如果加密货币活动在没有适当监管的情况下继续进行，尼日利亚的金融体系将面临被大规模滥用的风险。

奥卢科耶德的幕僚长迈克尔·恩泽 (Michael Nze) 代表奥卢科耶德位于阿布贾的EFCCdent为奥比纳·伊乌诺 (Obinna Iwuno)

在此次礼节性访问中，奥卢科耶德将加密货币描述为全球创新和财富创造的引擎。此外，他指出，如果任其发展，加密货币落入不法之徒之手，可能会成为恐怖主义融资和欺诈等犯罪行为的工具。

EFCC主席重申尼日利亚加密货币监管的必要性

Olukoyede 将加密货币比作新的石油，并指出该行业蕴藏着巨大的商机。然而，他也指出，该生态系统需要得到适当的监管，这将有助于人们蓬勃发展，同时又不会扼杀该领域的创新。

EFCC 负责人还补充说，如果没有适当的监管，该领域的真正参与者也必然会成为不良分子的牺牲品，这些不良分子会利用他们的缺乏经验、仓促或赚钱的需要。

真正的加密货币运营商和诈骗分子之间只有一线之隔。可悲的是，我们看到一些政治公众人物，甚至一些所谓的合法参与者利用加密货币进行洗钱。奥卢科耶德说道。

他还敦促 SiBAN 和其他与区块链相关的利益相关者确保他们为想要进入该领域的人们进行及时的认识和教育。

此外，奥卢科耶德还敦促该协会发挥自身作用，遏制该领域不良行为者的危害，并指出他们最好向相关部门举报。“你们可以与我们合作，共同制止洗钱活动。你们可以举报。你们可以成为举报人。我们提供的启迪和培训越多，我们的经济就越tron。”他补充道。

SiBANdent 呼吁监管不扼杀创新

奥宾纳·伊乌诺在讲话中表示，该协会已经制定了一套以全球最佳实践为蓝本的道德准则，表明其已做好监管加密货币行业的准备。“我们借鉴了国际标准，为尼日利亚的从业者和运营商制定了一套道德准则。这体现了我们致力于遵守道德规范、严格监管并遵守本地和全球法律的承诺。”伊乌诺说道。

Iwuno 强调，自 2018 年加密货币成为主流以来，该组织一直呼吁政府对其进行监管，并指出，如果没有监管，该国将面临资本流失的风险。他补充说，SiBAN 渴望与EFCC，通过投资者教育、反诈骗活动和各种欺诈举报方式来提高公众意识。Iwuno 表示，该组织已经要求加密货币平台必须遵守“了解你的客户”(KYC) 规定。

该组织还提到，他们已指示加密货币公司和相关平台设立合规官，以确保其履行职责。然而，Iwuno 警告称，虽然监管对任何国家都有益，但它不应阻碍加密货币行业的发展。“我们在推动监管的同时，也希望确保创新不会受到扼杀，”他说道。

他强调，尼日利亚是非洲青年人口最多的国家之一，其中大多数人在加密货币领域非常活跃。“然而，如果没有适当的监管，我们将面临洗钱、恐怖主义融资、国家安全威胁和扩散融资的风险，”他说道。

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