乌克兰可能通过适当的加密货币监管收回 100 亿美元

一份新报告显示，由于与加密货币相关的犯罪，乌克兰损失了数十亿美元的预算收入。

据估计，适当的加密监管可以帮助这个饱受战争蹂躏的国家的政府追回约 100 亿美元甚至更多。

犯罪分子利用乌克兰的加密货币“狂野东部”

英国领先的国防和安全智库进行的一项研究显示，从腐败官员到普通罪犯，甚至俄罗斯军方，许多人都在利用乌克兰不受监管的加密市场来谋取私利和目的。

基辅dent 报在线报纸援引了皇家联合服务研究所（RUSI）报告中的调查结果，该报告重点关注利用公私合作伙伴关系应对加密领域的新兴威胁，并在周五的一篇文章中强调：

“需要制定监管政策来帮助执法部门更快地dent犯罪分子，减少洗钱活动，并利用加密货币交易所超过 2 亿美元的税收收入。”

这个东欧国家拥有世界上最高的加密货币拥有率，但尚未引入全面的数字货币框架，这将使其无法应对这种导致其预算损失数十亿美元的犯罪行为。

2022年初，就在俄罗斯发动全面入侵之际，乌克兰迈出了建立加密货币领域秩序的第一步。当时基辅议会通过的《虚拟资产法》至今仍未实施，等待税法相关修订。

在乌克兰加入欧盟的进程中，预计乌克兰政府将根据一项特别援助计划——“乌克兰融资计划”。其中一项改革旨在使其自愿性协议（VA）立法与欧盟规则保持一致。

这一目标有望在今年最后一个季度实现。然而，另有两项法案仍在审议中，旨在将欧洲加密资产市场（MiCA）监管规定纳入国家法律。

场外交易柜台和钱骡被列为乌克兰特有的加密货币风险

除了全球加密风险外，RUSI 还指出了乌克兰面临的一些具体风险，例如该国的场外交易 (OTC) 活动、使用加密货币为俄罗斯军队采购受制裁物品以及钱骡行为。

乌克兰国家银行 ( NBU ) 为防止资本外逃而实施的限制导致加密货币使用量激增。

该dent 智库补充道：“非法金融活动出现了新的机会——最明显的是通过钱骡，在乌克兰通常被称为‘drops’。”

《基辅独立dent 解释说，这些 cash短缺的公民将自己的银行账户借给犯罪分子洗钱，费用低至 120 美元。

乌克兰金融诚信中心常务董事、RUSI 报告合著者之一 Oksana Ihnatenko向这家英文出版物表示：

“有些人甚至不知道自己被当作‘钱骡’，犯罪分子会欺骗他们，告诉他们想用他们的账户做什么。”

分析人士称，加密货币投递骗局越来越有组织、越来越分散，并利用社交媒体和加密应用程序进行攻击。皇家联合军种研究所 (RUSI) 强调：

“专家估计，由于与加密货币相关的操作，乌克兰国家预算每月可能损失约 10 亿乌克兰格里夫纳（约 2400 万美元）。”

该英国研究所还指控称：“俄罗斯正在积极利用场外交易平台进行混合战争”，并声称包括 Telegram 在内的社交媒体渠道被用来向乌克兰士兵出售加密货币合成毒品。

RUSI 确信，加强对这一领域的监管将使乌克兰能够为国家预算收回高达 100 亿美元的资金，而未能对 OTC 柜台进行充分监管可能会削弱乌克兰与海外合作伙伴的关系。

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