Binance 携手 Tron、Tether 和 TRM Labs 斥资 2.5 亿美元打击加密货币犯罪

Binance已成为一项新的反洗钱倡议的成员，旨在打击恐怖主义融资和其他涉及加密货币的犯罪活动。

此次合作汇集了Tron知名行业参与者以及区块链情报公司 TRM Labs，共同打击诈骗、黑客攻击和洗钱活动，这些活动影响了全球用户和企业数十亿美元的资金。

该团队在不到一年的时间里就获得了丰厚的回报。目前，他们已冻结了超过 2.5 亿美元的非法加密资产（是报告称其成立六个月内查获金额的两倍多）。 

从重大投资诈骗、勒索软件攻击到敲诈勒索、恐怖融资，这些资产涉及方方面面。这一成就凸显了加密货币行业面临的威胁之深，以及以更有组织的方式开展协同反击的日益娴熟。

T3 FCU 在全球范围内冻结非法加密货币

该组织集中资源，监控了价值数十亿美元的可疑交易，并截获了高价值资产，随后将其转入隐蔽渠道。该组织的最新数据显示，这些资金以通用名称冻结，涉及100多个国家的数千起个案。

新的T3 计划扩大了该部门的覆盖范围，将交易所、银行和其他行业参与者纳入其中，实时共享情报。世界经济论坛刚刚宣布， Binance 将率先加入，推出全球项目，这是向前迈出的一大步。

Binance与 T3 FCU 的首次合作冻结了近 600 万美元与长期网络诈骗有关的资金，该诈骗被称为“杀猪”骗局，诱骗受害者进行虚假投资。

此次合作将使 Binance 安合规和安全团队能够与 T3 FCU 分析师密切合作，以帮助尽快标记和冻结可疑资金。

Tron创始人孙宇晨表示，此举将扩大现有和新的合作，以实时遏制区块链上的非法活动。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，当企业合作时，不法分子在区块链上无处藏身。

黑客加快攻击速度，采取行动的时间更少

值得注意的是，该联盟的成立非常及时。根据瑞士区块链分析公司 Global Ledger 的报告，2025 年上半年30 亿美元的

从数据泄露到资金转移平均耗时15小时。约23%的案件中，资金在公众发现之前就已全部洗白。追回率极低；相比之下，今年上半年仅有4.2%的被盗资金得到处理。

预防盗窃是中心化交易所的关键所在，但这需要与时间赛跑。报告称，约有15%的非法加密货币通过这些平台进行，合规团队通常只有大约10-15分钟的时间来阻止可疑交易，否则资金就会消失。

虽然原则上，T3 FCU 已经返还了大笔资金，但其手段却引发了加密货币社区的诸多批评。Tether 冻结了 8.6 万美元被盗的 USDT。就在上个月，Tether 因冻结了 8.6 万美元被盗的 USDT 而登上新闻头条，并再次引发了关于在一个原本去中心化的生态系统中实施中心化控制的讨论。

最后，批评人士警告称，允许稳定币发行商和交易所冻结特定交易可能会损害用户自主权。然而，支持者表示，这是保护受害者和维护系统信心的重要工具。

行业领袖表示，最好的防御就是携手合作。如今 Binance 加入，T3 FCU 希望能够更快地做出反应，削弱犯罪分子的行动力。

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