当局谴责犯罪集团利用印度青年作为洗钱骡子

印度当局警告称，该国年轻人正被非自愿地用作全球诈骗的信使。这些不法分子通常利用年轻人在不知情的情况下转移犯罪资金。印度警方最近逮捕了24岁的服务员阿贾伊，他称自己偶然发现了一条轻松赚钱的途径。

阿贾伊在证词中表示，他以为自己找到了一种兼职赚钱来补充收入的方法。住在勒克瑙蜿蜒小巷里的阿贾伊说，一位朋友把他介绍给了一位加密货币交易员，这位交易员给了他2万卢比（约合240美元），允许他使用阿贾伊的银行账户进行一天的交易。

阿贾伊表示，经过认真考虑后，他觉得这个提议很诱人，于是接受了。第二天早上，加密货币交易员向他的账户汇入了几十万卢比，并告诉他如何提取，以及如何与 cash的人见面。

印度当局向年轻人发出警告

据阿贾伊说，在提供此类服务几周后，印度警方敲开了他的家门，要求见他。就在那时，警方告诉他，他帮助加密货币交易员转移的资金是一起精心策划的国际金融犯罪的一部分。他们告诉他，犯罪分子正在通过他的账户转移资金，以掩盖他们的行踪。

被印度警方逮捕后，阿贾伊开始帮助他们，为他们指明正确的方向。调查人员表示，他们已经识别出dent柬埔寨的中间人有着密切的联系。

印度警方犯罪调查科和网络犯罪小组在过去三个月开展的调查发现了数十个“钱骡”账户。这些账户通常属于该地区的年轻男女，并被用作转移非法收益的工具。

这些账户持有者中，很多都是普通民众，他们大多在餐馆、小商店和trac工工作。还有一些是dent，他们被雇佣，承诺支付1万到3万卢比的佣金，然后把账户借给中间人，中间人再把网络诈骗的收益转移到他们的账户里。其中一些资金通过点对点网络转移到数字资产，尤其是USDT。

警方称行动是在 Telegram 上进行的

据印度警方称，这些操作是通过中国经纪人运营的加密电报频道进行的。当地招聘人员经常被指控绕过适当的KYC（。在交易当天，骡子账户持有人会被带到银行提取这些资金，然后交给经纪人转换成加密货币。

这些资金大部分来自印度各地不同类型的网络犯罪。勒克瑙警方表示，过去一个月，他们 trac到高达5千万卢比（57万美元）的资金通过此类账户进行洗钱。这些网络避开合法途径，将其活动伪装成加密货币交易，以便躲避当局的监控。

警方表示，已对约60名年轻男子进行调查，因为他们的账户在涉及数千万卢比的案件中被用作“骡子”。勒克瑙南区副警察局长拉拉帕利·瓦桑特·库马尔告诉印度报业托拉斯（PTI），“这些年轻人并非惯犯，但他们的行为却促成了大规模诈骗。”他还补充道：“一些年轻人表示后悔，承认他们低估了法律风险。”

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