印度法院拒绝保释 2.4 亿美元加密货币欺诈案

印度高等法院驳回了一名涉嫌涉嫌200亿卢比（约合2.4亿美元）加密货币投资诈骗案嫌疑人的保释申请。嫌疑人阿比舍克·夏尔马（Abishek Sharma）是乌纳族居民dent也是这起加密货币骗局的主要嫌疑人之一。该骗局诈骗了喜马偕尔邦及周边各邦约8万名投资者。

在驳回保释请求时，法官考虑了其罪行的严重性及其对社会的影响。“初步调查显示，申请人与主犯苏巴什·夏尔马（Subhash Sharma）关系密切，后者潜逃并移居国外，”由 Sushi·库克雷贾（Sushi l Kukreja）法官主持的法庭在驳回保释请求时表示。

法院指出，尽管《印度宪法》第21条保障快速审判，且受审嫌疑人不得被无限期拘留或羁押defi但事实上，审判不太可能在短期内结束。法院补充说，由于初步证据显示申请人涉嫌大规模经济犯罪，因此这不符合保释条件。

印度高等法院拒绝对涉嫌加密货币投资欺诈的嫌疑人进行保释

库克雷贾法官还指出，尽管申诉人夏尔马自2023年10月以来一直被拘留，但他的律师未能提供其情况细节在先前保释申请被驳回后发生实质性变化的证据，而此前的保释申请原本可以让夏尔马获得保释。法院还裁定，这些罪行严重，影响到国家，因此受到严肃对待。

据印度警方称，这起数百万美元的诈骗案始于2018年，但其投资者之一阿伦·辛格·古莱里亚（Arun Singh Guleria）于2023年9月在坎格拉县帕拉姆普尔警察局登记了FIR，引起了当局的注意。投诉人提到，包括苏巴什·夏尔马（Subash Sharma）、海姆·拉吉（Hem Raj）、苏克德夫（Sukhdev）、米兰·加格（Milan Garg）和阿比舍克·夏尔马（Abishek Sharma）在内的一群人参与了喜马偕尔邦与数字资产相关的诈骗活动。

在苏巴什的建议下，投诉人及其他人在一个名为“voscrow”的网站上投资，据称该网站由个人运营。他提到，他们投资后可以获得数字资产作为回报。苏克德夫和该平台的其他推广者涉嫌利用该平台欺骗公众，他们还利用另一个名为“Hypenext”的平台向投资者承诺资金将翻倍。

调查揭露了该团伙的作案手法

报道称，超过1000名邦警人员是该诈骗平台资金损失的受害者之一。2023年9月26日，一支由达兰萨拉北部地区DIG领导的特别调查小组成立，负责调查全国范围内发生的多起与加密货币相关的欺诈交易。印度警方成功逮捕了除苏巴什之外的所有其他嫌疑人，据称苏巴什已离开印度。

调查揭露了该团伙的作案手法，指出他们利用受害者的无辜，向其投资提供高额回报。他们还组建了一个网络，招募新的投资者，使投资看起来像庞氏骗局。此外，据称该团伙还向投资者提供他们操纵的加密货币价格，导致投资者遭受不同程度的损失。

印度警方还表示，在调查过程中，他们发现申请人阿比舍克负责在全邦各地组织多场投资者聚会。这些投资者聚会在乌纳、库鲁、曼迪、巴迪、昌迪加尔、帕拉姆普尔和哈米尔普尔等地举行。警方还透露，这些人还成立了多家空壳公司来洗白被盗资金，其中一些人将所得用于购买房地产和其他奢侈品及高端商品。

想要您的项目在加密货币的顶级思想面前吗？在我们的下一个行业报告中，数据符合影响。