科罗拉多州男子因投资欺诈认罪，面临 30 年监禁

一名科罗拉多州本地人承认实施了一项涉及数百万美元的投资欺诈计划。此外，该男子还承认了一项长达数年、与该欺诈性投资计划相关的、向美国国税局（IRS）骗取税款的计划。

根据法庭文件，嫌疑人是来自埃斯蒂斯公园的蒂莫西·麦克菲，他被指控合谋诈骗美国政府，以及与推广和使用非法避税手段有关的逃税行为。

法庭文件提到，他从2018年到2023年实施了这一行为，向全国各地的纳税人推销这些欺诈性的避税天堂。当局提到，这些避税天堂由一个私人家族基金会和三个信托基金组成，他分别称之为商业信托、家族信托和慈善信托。

科罗拉多州本地人承认投资欺诈计划

根据法庭文件，这名科罗拉多州本地人教导购买避税天堂的客户如何利用信托和基金会逃避大部分收入的联邦所得税。此外，麦克菲还指示客户将几乎所有商业收入转入信托，并伪造纳税申报单，使这些收入看起来属于信托而非客户。

他还告诉客户将信托银行账户中的资金用于日常开支，并怂恿他们在信托纳税申报单上将这些支出虚假申报为扣除额。结果，使用其避税手段的客户只需缴纳约2%的收入税。

但由于客户将钱投入这些信托，控制信托中的资金，并从信托基金中获益，因此转移到信托的收入需要由客户自己纳税。

这位科罗拉多州本地人对指控认罪，承认他明知故犯地向客户发出了直接违反国税局规定的指令。麦克菲还提到，他故意无视会计师和律师关于该避税行为欺诈和非法的警告。据当局估计，该避税行为总计导致美国拖欠联邦所得税超过4500万美元。

此外，麦克菲还利用避税手段隐瞒了2016年至2021年期间赚取的500多万美元所得税。通过这种方式，他拒绝缴纳这些年所欠的180多万美元联邦所得税。

当局还透露，这名科罗拉多州人经营并推广了一项名为“投资回报率 Cash 流基金”的欺诈性投资计划。他宣传这项投资为投资者提供了一个机会，让他们可以从本金投资中获得每月 3% 的投资回报率。

当局声称，这位科罗拉多州人谎称投资回报现金流基金（ROI Cash Flow Fund）会将的投资转给从事外汇交易的第三方借款人，从而产生每月收益。根据麦克菲的虚假陈述，投资者总共向他控制的一个银行账户汇入了超过800万美元。然而，实际上，麦克菲并没有兑现他的承诺，用从投资者那里获得的资金进行交易。

据当局称，麦克菲从投资者的基金中挪用资金，每月向他们支付3%的股息。他还被指控将投资者的资金用于个人开支和投资，包括从该基金中将超过200万美元汇入以其信托名义持有的银行账户。

麦克菲预计将于 10 月 23 日被判刑，他将因合谋欺诈美国、逃税和电信欺诈面临最高 30 年的刑罚。

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